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Jueves 29 de Diciembre de 2011 - 11:51 AM

EU sanciona a dos colombo-libaneses en Panamá por lavado de dinero

El gobierno estadounidense anunció este jueves sanciones contra dos colombo-libaneses, Jorge Fadlallah Cheaitelly y Mohamad Zouheir El Khansa, miembros de una extensa red de lavado de dinero del narcotráfico que involucraba 28 empresas y firmas financieras en todo el mundo.
Archivo/VANGUARDIA LIBERAL
EU sanciona a dos colombo-libaneses en Panamá por lavado de dinero
(Foto: Archivo/VANGUARDIA LIBERAL)

Ambos están acusados de controlar "una extensa red de lavado de dinero desde Panamá y Colombia con vínculos en México, Líbano y Hong Kong", explicó el comunicado del departamento del Tesoro.
   
Cheaitelly y el Khansa fueron designados oficialmente como narcotraficantes y pasaron a engrosar la lista negra del Tesoro, con lo que sus bienes en Estados Unidos pueden ser incautados y ningún ciudadano estadounidense puede llevar a cabo transacciones financieras con ellos.

Junto a ellos fueron acusadas otras nueve personas bajo sus órdenes, añadió el texto.

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