El presidente del Partido Liberal, Simón Gaviria, denunció en la Comisión Tercera de la Cámara que los sobornos, usados por el grupo Nule en Bogotá para adquirir millonarios contratos fueron lavados a través de la firma Interbolsa para ser enviados a paraísos fiscales.
Publicado por: COLPRENSA
Y agregó que esa firma pudo haber sido usada para lavar dineros provenientes de estructuras armadas ilegales como la guerrilla de las Farc o la 'Oficina de Envigado'.
"Ellos se habrían aliado para lavar el dinero de los sobornos, es decir, de lo que llamamos las 'mordidas'. Creemos que además esta firma pudo haber colaborado con el lavado de recursos provenientes del narcotráfico", puntualizó durante su intervención.
Gaviria explicó el método que, según él, utilizaba el cartel de la contratación para lavar el dinero producto de los sobornos: “Para obtener un contrato en la Alcaldía de Bogotá, se debía entregar una comisión del 20 por ciento sobre el valor total del contrato. Esa plata se distribuía 10 por ciento para el alcalde, y el otro 10 por ciento para concejales, contratistas y funcionarios de la entidad involucrada en la obra a ejecutarse, esto según algunos testimonios”.
Y continuó, “hagamos un ejemplo, se va adjudicar un contrato de servicios de ambulancias en Bogotá por 68.000 mil millones de pesos. Para amarrar su adjudicación el contratista que va a ganar deberá pagarle al Alcalde y sus amigos una comisión del 20 por ciento del contrato, en el ejemplo; 14.000 millones de pesos”.
Según el parlamentario el contratista recibe un anticipo para adelantar la obra, ese dinero es invertido en una fiducia con la condición de que sea manejado por Interbolsa, “para el ejemplo, ellos reciben 9.000 millones de anticipo e invierten a través de Interbolsa en la empresa Metro 5.000 millones. Con esta inversión se pagará el soborno pactado de 14.000 millones de pesos”.
Hasta las bancas de inversión
Gaviria va más lejos denunciando que los tentáculos de Interbolsa llegaban hasta las bancas de inversión, “una de estas bancas era encargada de sobrevalorar las acciones que ellos colocaban en el mercado. En el ejemplo, se sobrevalora la Empresa Metro, indicando que soporta una deuda superior a la real. Con base en la valoración se estructura la emisión, luego la empresa Metro, emite bonos por valor de 75.000 millones de pesos y Proyectar Valores /Interbolsa los coloca en el mercado. La emisión será poco líquida permitiéndole a las comisionistas manipular su precio”.
Sin embargo, ese no es todo el proceso luego de recoger el producto de la inversión se cubrían los gastos de financiamiento y se invertía el resto nuevamente, “en el ejemplo Proyectar Valores/ Interbolsa compra títulos de empresas espejo, es decir, de los mismos dueños, a un valor superior al real. Así, a través, de malas inversiones justificaban la pérdida del dinero”.
“Los recursos perdidos, que ya eran de empresas amigas se ubican en el exterior a través de Fondo Premium y sus sucursales en Panamá, Curazao o activos en Miami, para terminar en cualquier lugar del mundo y lógicamente en la cuenta de quien correspondiera el soborno”, concluyó.
El lavado de dinero
Según el representante, hoy en Colombia se lavan más de 10 mil millones de dólares producto de operaciones ilegales relacionadas con el Chapo Guzmán, el cartel de los Soles, la oficina de Envigado y la guerrilla de las Farc.
“En este momento están relacionadas con ese fenómeno más de 11 comisionistas de bolsa que representan más de la mitad del mercado. Para mi gran tristeza la Unidad de Análisis de Información Financiero no está siendo pro activa en estos temas y tenemos que depender de la justicia de Estados Unidos para luchar en Colombia contra el lavado de activos que es lo que financia el terrorismo”, puntualizó Gaviria.
Según el parlamentario los involucrados hacían transferencias desde casas de cambio de México a Estados Unidos, “Leyton Sinisterra y su asistente Gil Vivas giraban las órdenes de pago bancarias para trasladar esos recursos a Colombia y lavarlos en el sistema bursátil local. De acuerdo con el pliego de cargos en su contra, Leyton participó en el lavado de unos 6.7 millones de dólares de narcotraficantes colombianos y mexicanos cuando estuvo en Intervalores y luego en Proyectar Valores, entre 2007 y 2008”.
Además, aseguró que estas pruebas serán entregadas a la Fiscalía para que verifique todos los indicios que se revelaron este miércoles en la Comisión Tercera.
El exministro Echeverry
El presidente del Partido Liberal sostuvo que hubo decisiones mal tomadas del anterior jefe de la cartera de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, que permitieron el descalabro y los malos manejos de Interbolsa.
“No estoy diciendo que es un pícaro, ni un bandido, ni que su relación con David Wigoda de Factor Group, ni con sus antiguos jefes de Interbolsa haya tenido que ver con estas decisiones. Lo que digo es que a la luz de estas determinaciones y decretos firmados por el ministro de esa época necesitamos que revisemos esa legislación para que esto no vuelva a pasar”, aclaró Gaviria.
De igual manera, dijo que el entonces ministro firmó una resolución para que el Banco de la República eliminara las garantías bancarias exigidas a las sociedades comisionistas y fiduciarias para poder ser agentes colocadores de Operaciones de Mercado abierto, instrumento que tiene el Banco de la República para aumentar o disminuir la cantidad de dinero en la economía, compra títulos aumentando liquidez y la disminuye vendiéndolos.
“Esta decisión contribuyó a mejorar la liquidez de Interbolsa en ese momento. Esto es grave porque ellos tenían acceso a los recursos del Banco de la República, con ello ayudaron a la liquidez de esta empresa y por supuesto a mantener los repos de Fabricato”, explicó.
Y agregó: “Imagínese que se llegue a comprobar que Interbolsa pudo haber lavado dinero del narcotráfico y que para ello se hayan usado activos del Banco de la República”.
Hablan las autoridades
El actual Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que las pruebas del debate reafirman la decisión que tomó la cartera de intervenir y luego liquidar a Interbolsa, “eso era lo que nos correspondía, lo hicimos a tiempo y actuamos con responsabilidad”.
Así mismo, le dio tranquilidad a los inversionistas, “quienes tenían allí sus recursos pueden estar seguros que ya fueron trasladados a otra comisionista de bolsa”. Por último, sostuvo que se está trabajando en un decreto para que se regulen los repos y se restrinjan algunas operaciones que permitieron el descalabro de Interbolsa.
A su turno el gerente del Banco de la República, José Darío Uribe, señaló que en ningún momento se puso en riesgo la liquidez de los comisionistas de bolsa, además sostuvo que todas las resoluciones que dicta el emisor son expedidas de manera responsable.
En una próxima sesión, que está por definir, se citará al director de la UIAF, Luis Edmundo Suárez, a la contralora General de la República, Sandra Morellí y al Fiscal General, Eduardo Montealegre, para que expliquen cuál ha sido el papel de la Unidad Investigativa de Lavado de Activos en la investigación sobre Interbolsa.
