Una auditoría de la Contraloría de Santander encontró una estafa por $225 millones 303 mil en la empresa de servicios públicos de Piedecuesta, Piedecuestana E.S.P., que involucra adulteración de cheques y violación a las normas de seguridad de la entidad de servicios públicos domiciliarios.
Publicado por: REDACCIÓN ON-LINE
El contralor de Santander, Argemiro Castro Granados, aseguró que la estafa se realizó adulterando tres cheques de la Piedecuestana E.S.P., correspondientes a pagos bimestrales a la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales, Dian, por concepto del pago del recaudo realizado a los proveedores por anticipo aI IVA.
“Estos cheques no fueron entregados ni consignados en el banco a favor de la Dian, sino que fueron cobrados y apropiados por particulares, contando, presuntamente, con la colaboración y complicidad de funcionarios y contratistas de la empresa”, precisó Castro Granados.
¿Cómo fue la estafa?
La Contraloría de Santander relacionó la forma como se realizó la estafa y el modo en que los tres cheques de la Piedecuestana fueron cobrados por particulares.
Los cheques fueron emitidos a favor de la Dian, pero luego son adulterados y les agregan las palabras “a Marcela Parra”, de tal formal que finalmente queden a nombre de “Diana Marcela Parra”.
“El primer cheque por $72 millones 564 mil fue girado presuntamente a favor de la Dian pero lo adicionan con una grafía al parecer idéntica, con el fin de completar el nombre de Diana Marcela Parra, nombre ficticio con documento de identidad que no corresponde, y quien lo endosa a un sujeto de nombre Jhon Wilmer Suárez Moreno, el cual lo cobra por ventanilla el 3 de mayo de 2011, previa confirmación del cheque por una empleada de la empresa de nombre Esperanza Carrillo, auxiliar de tesorería de la Piedecuestana, la cual estaría seriamente comprometida en el ilícito”, precisó el Contralor de Santander.
“El segundo cheque por $74 millones 457 mil, aI igual que en el caso anterior, se gira con la siglas de la Dian siendo complementado con una signatura idéntica quedando como beneficiaria Diana Carolina Serrano, nombre ficticio que en el endoso registró CC. 63.281.324, número de cedula que no corresponde a dicha nombre. El cheque finalmente fue cobrado por ventanilla por Alipio Orduz González. El pago igualmente fue confirmado por teléfono por el banco el 8 de septiembre de 2011 por Esperanza Carrillo, auxiliar de Tesorería de la Piedecuestana”, advierte el organismo de control fiscal.
“El tercer cheque, con N°97350-2 de Noviembre 4 de 2011, por $78 millones 282 mil fue girado inicialmente con la sigla Dian y fue complementado para formar el nombre de Diana Marcela Prada, nombre ficticio que lo endoso con la C.C. 63.470.969, el cual se pudo corroborar no corresponde a dicho nombre. El cheque fue endosado a Alipio Orduz González, quien lo cobró por ventanilla, previo a que fuera confirmado telefónicamente por la funcionaria Esperanza Carrillo, auxiliar de Tesorería de la Piedecuestana”.
Para el contralor de Santander, Argemiro Castro Granados, “es clara la alteración de los cheques y el cambio de destino de los mismos, pues finalmente nunca fueron entregados a la Dian, al igual que es clara la falsedad de los documentos de identificación y los nombres ficticios de las personas a las cuales finalmente fueron girados los cheques. También es claro que fueron cobrados por los particulares”.
La Investigación de la Contraloría establece además que de manera particular “los cheques se elaboraran por un valor superior al promedio normal (el promedio no superaba los $32 millones), y fueron elaborados a mano sin las restricciones que exigen las normas de seguridad como el cruce y el sello de primer beneficiario”.
La Contraloría de Santander puso en conocimiento de la Fiscalía y la Procuraduría la investigación para que se inicien los respectivos procesos. Además, estableció que los presuntos responsables, por acción y omisión, serían “Carlos Fernando Landazábal, exgerente de la Piedecuestana; Carlos Quintero Lesmes, director Comercial, Administrativo y Financiero; Miguel Mendoza Duarte, tesorero; Luis María Pérez, tesorero; Héctor Suárez Salcedo, contador; Esperanza Carrillo, auxiliar de tesorería; Edinson Vargas, mensajero y los particulares Alipio Orduz González y Jhon Wilmer Suárez Moreno”.
