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Miércoles 11 de Enero de 2017 - 11:40 AM

Forex Investment debe suspender actividades por captación ilegal de dinero

La Superintendencia de Sociedades, ordenó a Forex Investment Team S.A , conocido anteriormente como FIT International Group Corp, suspender inmediatamente sus actividades de captación ilegal de recursos del público.
Colprensa /VANGUARDIA LIBERAL
Forex Investment debe suspender actividades por captación ilegal de dinero
(Foto: Colprensa /VANGUARDIA LIBERAL)

De acuerdo con la Superintendencia Financiera, más de 80 inversionistas entregaron alrededor de US$7 millones a la empresa sin recibir ningún bien o servicio a cambio.

“Como está probado en el expediente, las operaciones de compraventa de divisas que se realizaron a través del mercado Forex por la sociedad FIT International Group Corp, figuraron a nombre de ésta y no a nombre de los inversionistas denunciantes”, señala el informe de la Superintendencia Financiera.

La medida de suspención de actividades cobija a la sociedad Control y Hacienda SAS, así como a seis personas naturales entre las que se encuentran los accionistas y miembros de junta directiva de la sociedad: Dilia Margarita Báez Angarita, Jairo Enrique Sanchez Díaz, Nohora Acero García, Omaira Patricia Ríos Sarmiento, Marcela Molina y Jhon Fredy Tapiero.

La delegatura de Inspección Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades  ofició a la Fiscalía General de la Nación.

Al respecto,  la directora de la Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos informó que se adelanta una investigación en contra de los  Dilia Margarita Báez Angarita y Jairo Enrique Sánchez Díaz por el presunto delito de captación masiva y habitual de dineros.

 

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