Lunes 25 de Junio de 2018 - 12:01 AM

Juicio contra exfiscal Gustavo Moreno inicia este lunes en EE. UU.

El exfiscal enfrentará un juicio con jurado en Estados Unidos, donde es acusado de “lavado de dinero y fraude electrónico”.
Archivo Colprensa/VANGUARDIA LIBERAL
Moreno, de 36 años, fue extraditado por Colombia el pasado 17 de mayo junto con su abogado Luis Pinilla Gómez, de 31 años.
(Foto: Archivo Colprensa/VANGUARDIA LIBERAL )

El exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera, encarcelado en Miami desde su extradición el pasado 17 de mayo, enfrenta a partir de hoy un juicio en Estados Unidos, donde es acusado de “lavado de dinero y fraude electrónico”.

Durante dos semanas, Moreno, de 36 años, y su abogado Luis Pinilla Gómez, de 31 años, serán juzgados en un proceso con jurado en un tribunal federal del sur de Florida presidido por la magistrada Úrsula Ungaro.

Ambos fueron acusados en agosto de 2017 por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida de “fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración para lavar dinero a fin de promover soborno en el extranjero”.

Moreno Rivera, quien se declaró el pasado 30 de mayo no culpable de lavado de activos en su primera comparecencia en una corte de Miami, y Pinilla enfrentan hasta 20 años de prisión por cada uno de los cargos si son declarados culpables.

Los dos colombianos cayeron en manos de las autoridades estadounidenses con la ayuda del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quien es investigado por corrupción en el país y al que la Fiscalía identifica solo como “una fuente cooperante”.

A cambio de unos 33.000 dólares (100 millones de pesos colombianos), Moreno y Pinilla acordaron a finales de 2016 proveer a dicha “fuente” copias de declaraciones juradas de testigos en su contra, según la Fiscalía de Estados Unidos.

Lea también: Exfiscal se declara no culpable de lavado de activos

Luego en junio de 2017, Moreno y Pinilla se reunieron en Miami con la “fuente”, que secretamente, bajo la dirección de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), dio a ambos el primer depósito del soborno, de 10.000 dólares.

Moreno argumenta en conversaciones grabadas su capacidad para controlar la investigación de la fuente e inundar con trabajo a sus fiscales para impedir que se centraran en la investigación de la “fuente”.

A cambio, ambos solicitaban unos 134.000 dólares (400 millones de pesos colombianos), con un pago adicional de 30.000 dólares antes de que Moreno abandonara Estados Unidos.

La demanda penal alega además que varios de los billetes del depósito fueron hallados en manos de Moreno y su familia mientras abordaban un vuelo de regreso a Bogotá desde Miami.

Por su parte, Lyons es investigado por la Fiscalía colombiana porque durante su gestión, entre 2012 y 2015, se despilfarraron cerca de 54 mil millones de pesos en el llamado ‘Cartel de la hemofilia’, de las regalías giradas por el Gobierno a ese departamento.

El exgobernador huyó a Estados Unidos, donde decidió colaborar con la Justicia, lo que permitió la captura de Moreno.

Lyons fue condenado a cinco años y cuatro meses de prisión, y a devolver 4.000 millones de pesos que le arrebató al erario colombiano.

Principio de oportunidad

A mediados de mayo, el Juzgado 17 de control de garantías concedió el principio de oportunidad al exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno.

Moreno firmó con la Fiscalía un principio de oportunidad en el que se comprometió a declarar en contra de 26 personas por el ‘Cartel de la Toga’, como se ha denominado en el país al escándalo de corrupción en la Corte Suprema de Justicia, que involucra a los expresidentes de esa entidad, Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte y al magistrado suspendido Gustavo Malo.

El principio puede aplicarse cuando la condena no es superior a seis años de cárcel o, si como en el caso de Moreno, la persona es entregada en extradición y “la sanción imponible en Colombia carezca de importancia comparada con la impuesta en el extranjero, con efectos de cosa juzgada”.

Moreno había intentado conseguir este principio en cuatro intentos anteriores.

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