Miércoles 30 de Julio de 2014
carrusel de corrupción en la Dian

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Resultados de la búsqueda carrusel de corrupción en la Dian
Procuraduría formula cargos contra funcionarios de la Dian

COLPRENSA, BOGOTÁ ShareThis La Procuraduría formuló pliego de cargos en contra Fernando Alirio Plazas Contreras, Martha Alcira Pérez ...

Noticia - 18 de Febrero de 2013 09:15 - 0 comentarios

Juez avala detención de implicado en corrupción de la Dian

COLPRENSA, BOGOTÁ ShareThis La juez cuarta con función de control de garantías estableció este martes que la detención de Hervín Enrique ...

Noticia - 2 de Agosto de 2011 14:09 - 0 comentarios

Extinción de dominio a 100 inmuebles de los implicados en desfalco de la Dian

COLPRENSA, BOGOTÁ ShareThis La Policía prepara la extinción de dominio de cerca de 100 muebles, inmuebles, cuentas bancarias y títulos ...

Noticia - 2 de Agosto de 2011 14:09 - 0 comentarios

Se entregó implicada en desfalco a la Dian

En la noche de este sábado se entregó en Bogotá la contadora Luz Adriana Matamba Sepúlveda, una de las investigadas por las autoridades por el millonario desfalco a la Dian. La mujer es señalada de ser la revisora fiscal de la comercializadora ‘Metales ...

Noticia - 24 de Julio de 2011 15:08 - 0 comentarios

Hoy continúa la audiencia contra los trece detenidos por el cartel de corrupción en la DIAN

A las ocho de la mañana de hoy se reanudó ante la juez 14 de control de garantías de Bogotá la audiencia de imputación de cargos de los trece detenidos como presuntos integrantes del cartel de corruptos que ejecutó el millonario robo a las cajas del Estado ...

Noticia - 18 de Julio de 2011 11:20 - 0 comentarios

Las tres modalidades de fraude en la Dian, según la Fiscalía

El vicefiscal general de la Nación, Juan Carlos Forero, en entrevista con La República, contó las tres modalidades de fraude en las devoluciones del IVA. Así mismo, aseguró que no sólo se realizará el proceso de extinción de dominio a las 17 personas ...

Noticia - 17 de Julio de 2011 09:23 - 0 comentarios

Procuraduría despliega poder preferente en investigaciones frente al caso de la DIAN

En ejercicio del poder preferente, el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, se adjudicó la investigación disciplinaria del proceso que se ejecuta por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por los hechos de ...

Noticia - 16 de Julio de 2011 14:20 - 0 comentarios

Se entregaron tres de los implicados en el escándalo de la Dian

“Se les fue la mano porque lo esposaron y se lo llevaron como un delincuente”, dijo Angélica Jaimes, esposa de Antonio Ángulo Hernández, un funcionario de la Dian, quien fue detenido en su casa del barrio Cedritos, en el norte de Bogotá, una vivienda que, ...

Noticia - 16 de Julio de 2011 12:49 - 0 comentarios

Procuraduría formuló pliego de cargos contra ex Directores de la DIAN

Néstor Díaz Saavedra y Óscar Franco Charry, en calidad de Directores de la DIAN, lo mismo que varios de sus subalternos, tendrán que responder por qué no adelantaron las gestiones necesarias para recuperar la cartera de impuestos no pagados del denominado ...

Noticia - 15 de Julio de 2011 13:38 - 0 comentarios

Altos funcionarios habrían conocido desde 2009 lo que pasaba en la Dian

Desde 2009 se venía adelantando la investigación a la Dian por las irregularidades en la devolución sistemática del IVA. Funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe habrían estado enterados de la situación. Uno de los aspectos más preocupantes del ...

Noticia - 15 de Julio de 2011 11:15 - 0 comentarios


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