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Sáb 5 de Sep de 2015
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Actualizado 09:15 am

carrusel de corrupción en la Dian

Resultados de la búsqueda carrusel de corrupción en la Dian
18 de Febrero de 2013 09:15
COLPRENSA, BOGOTÁ La Procuraduría formuló pliego de cargos en contra Fernando Alirio Plazas Contreras, Martha Alcira Pérez Moreno, Oscar ...
2 de Agosto de 2011 14:09
COLPRENSA, BOGOTÁ La juez cuarta con función de control de garantías estableció este martes que la detención de Hervín Enrique Martínez ...
2 de Agosto de 2011 14:09
COLPRENSA, BOGOTÁ La Policía prepara la extinción de dominio de cerca de 100 muebles, inmuebles, cuentas bancarias y títulos valores ...
24 de Julio de 2011 15:08
En la noche de este sábado se entregó en Bogotá la contadora Luz Adriana Matamba Sepúlveda, una de las investigadas por las autoridades por el millonario desfalco a la Dian. La mujer es señalada de ser la revisora fiscal de la comercializadora ‘Metales ...
18 de Julio de 2011 11:20
A las ocho de la mañana de hoy se reanudó ante la juez 14 de control de garantías de Bogotá la audiencia de imputación de cargos de los trece detenidos como presuntos integrantes del cartel de corruptos que ejecutó el millonario robo a las cajas del Estado ...
17 de Julio de 2011 09:23
El vicefiscal general de la Nación, Juan Carlos Forero, en entrevista con La República, contó las tres modalidades de fraude en las devoluciones del IVA. Así mismo, aseguró que no sólo se realizará el proceso de extinción de dominio a las 17 personas ...
16 de Julio de 2011 14:20
En ejercicio del poder preferente, el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, se adjudicó la investigación disciplinaria del proceso que se ejecuta por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por los hechos de ...
16 de Julio de 2011 12:49
“Se les fue la mano porque lo esposaron y se lo llevaron como un delincuente”, dijo Angélica Jaimes, esposa de Antonio Ángulo Hernández, un funcionario de la Dian, quien fue detenido en su casa del barrio Cedritos, en el norte de Bogotá, una vivienda que, ...
15 de Julio de 2011 13:38
Néstor Díaz Saavedra y Óscar Franco Charry, en calidad de Directores de la DIAN, lo mismo que varios de sus subalternos, tendrán que responder por qué no adelantaron las gestiones necesarias para recuperar la cartera de impuestos no pagados del denominado ...
15 de Julio de 2011 11:15
Desde 2009 se venía adelantando la investigación a la Dian por las irregularidades en la devolución sistemática del IVA. Funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe habrían estado enterados de la situación. Uno de los aspectos más preocupantes del ...
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