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corrupción en la Dian

Resultados de la búsqueda corrupción en la Dian
10 de Enero de 2013 00:32
COLPRENSA, BOGOTÁ El Juzgado Octavo Penal de Garantías de Bogotá negó la solicitud de libertad presentada por cinco implicados en el llamado ...
2 de Agosto de 2011 14:09
COLPRENSA, BOGOTÁ La juez cuarta con función de control de garantías estableció este martes que la detención de Hervín Enrique Martínez ...
25 de Julio de 2011 18:56
El nombre de Luz Adriana Matamba Sepúlveda no es nuevo para las autoridades que adelantan la investigación por el desfalco de la Dian. Sobre esta mujer, que se entregó de manera voluntaria el sábado en horas de la noche en las instalaciones de la ...
24 de Julio de 2011 15:08
En la noche de este sábado se entregó en Bogotá la contadora Luz Adriana Matamba Sepúlveda, una de las investigadas por las autoridades por el millonario desfalco a la Dian. La mujer es señalada de ser la revisora fiscal de la comercializadora ‘Metales ...
22 de Julio de 2011 12:14
La juez 14 con función de control garantías cobijó con medida de aseguramiento a las 13 primeras personas capturadas por el desfalco a la DIAN. De acuerdo con el fallo, María Delia Segura , madre de Blanca Jazmín Becerra , señalada de ser el ...
21 de Julio de 2011 17:02
La Superintendencia de Sociedades comenzará un arduo y minucioso trabajo en los próximos días para acabar con las empresas de papel que usen su registro mercantil para estafar al Estado. El superintendente Luis Guillermo Vélez sostuvo que el ...
21 de Julio de 2011 11:30
El fiscal, Pedro Nel Cárdenas, pidió medida de aseguramiento de cinco de los trece implicados en el millonario fraude a la DIAN. Ellos son: Andrea Botina Botero, Diana Marcela Ramos, Antonio Ramón Angulo, Raúl Vargas y Fernando Quiceno, por los delitos ...
20 de Julio de 2011 09:39
Las autoridades investigan si tres decretos expedidos durante 2007 y 2008, que fueron firmados por el entonces ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, pudieron ser utilizados por las empresas fingidas en el opulento desfalco a la DIAN por medio de falsas ...
19 de Julio de 2011 11:21
En el marco de la audiencia que se adelanta ante la juez 14 de garantías, en el complejo judicial de Paloquemao de Bogotá, María Delia Segura de Becerra es señalada por la Fiscalía de recibir dineros y algunos inmuebles cuyo origen estaría relacionado con ...
19 de Julio de 2011 14:26
Blanca Jazmín Becerra, señalada de ser la cabecilla de la organización que desfalcó a la Dian, se retractó de la decisión que entregó ante la juez 14 de garantías en el sentido de no aceptar los cargos que le imputó la Fiscalía y este martes en la ...
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