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desfalco en la Dian

Resultados de la búsqueda desfalco en la Dian
14 de Mayo de 2014 19:06
COLPRENSA, BOGOTÁ Un juez de control de garantías de Bogotá legalizó la captura de 19 personas señaladas de ser las responsables del desfalco ...
19 de Mayo de 2013 10:05
COLPRENSA, BOGOTÁ Un grupo especial del ente acusador trabaja día a día, desde la llegada de Eduardo Montealegre al ente investigador, para ...
26 de Abril de 2013 07:11
COLPRENSA, BOGOTÁ Durante una audiencia que se realizó por el llamado desfalco a la Dian, se presentó un enfrentamiento entre el juez y el ...
22 de Julio de 2011 12:14
La juez 14 con función de control garantías cobijó con medida de aseguramiento a las 13 primeras personas capturadas por el desfalco a la DIAN. De acuerdo con el fallo, María Delia Segura , madre de Blanca Jazmín Becerra , señalada de ser el ...
21 de Julio de 2011 17:02
La Superintendencia de Sociedades comenzará un arduo y minucioso trabajo en los próximos días para acabar con las empresas de papel que usen su registro mercantil para estafar al Estado. El superintendente Luis Guillermo Vélez sostuvo que el ...
20 de Julio de 2011 15:43
Avanza la solicitud de medida de aseguramiento en contra de los trece detenidos por el escándalo del desfalco a la Dian. En la diligencia judicial, la Fiscalía pedirá que María Delia Segura, madre de Jazmín Becerra, señalada de ser el cerebro de la ...
21 de Julio de 2011 11:30
El fiscal, Pedro Nel Cárdenas, pidió medida de aseguramiento de cinco de los trece implicados en el millonario fraude a la DIAN. Ellos son: Andrea Botina Botero, Diana Marcela Ramos, Antonio Ramón Angulo, Raúl Vargas y Fernando Quiceno, por los delitos ...
20 de Julio de 2011 09:39
Las autoridades investigan si tres decretos expedidos durante 2007 y 2008, que fueron firmados por el entonces ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, pudieron ser utilizados por las empresas fingidas en el opulento desfalco a la DIAN por medio de falsas ...
19 de Julio de 2011 11:21
En el marco de la audiencia que se adelanta ante la juez 14 de garantías, en el complejo judicial de Paloquemao de Bogotá, María Delia Segura de Becerra es señalada por la Fiscalía de recibir dineros y algunos inmuebles cuyo origen estaría relacionado con ...
18 de Julio de 2011 11:20
A las ocho de la mañana de hoy se reanudó ante la juez 14 de control de garantías de Bogotá la audiencia de imputación de cargos de los trece detenidos como presuntos integrantes del cartel de corruptos que ejecutó el millonario robo a las cajas del Estado ...
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