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Sáb Dic 10 2016
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Actualizado 03:38 pm

DMG

Mayo 26, 06:45 pm
Autor de los ilícitos de lavado de activos agravado y captación masiva y habitual de dinero.
Agosto 28, 11:41 am
El expersonero de Bogotá Francisco Rojas Birry fue condenado a 65 meses y 23 días (cinco años y cinco meses) por el 'carrusel de la contratación' en la capital del país.
Marzo 6, 12:01 am
“Le triplicamos su dinero en solo tres horas…”. La afirmación es de un representante de ‘Proyecciones e Inversiones DMG’, organización cuyo número de teléfono aparece en volantes distribuidos esta semana en Bucaramanga.
Noviembre 10, 12:01 am
Después del caso DMG, la Superintendencia Financiera ha detectado firmas captadoras de dinero que podrían ser ilegales. Estos modelos, conocidos como pirámides, tienen modos de operación similares. Por esta razón, no sobran algunas recomendaciones para que identificar este tipo de ilícito sea más sencillo.
Octubre 28, 02:43 pm
Se trata de la estructura llamada WCM777 que aparentemente tiene sede en Hong Kong, y que ofrece ganancias a quienes participen en ella de hasta un 300 %.
Octubre 24, 02:25 pm
Libertad para Margarita Pabón, socia de David Murcia
Octubre 17, 07:28 pm
Un volante con el logo de la captadora ilegal DMG y con la fotografía de David Murcia Guzmán, está siendo repartido en algunos barrios del centro y oeste de Cali con la promesa de que quien invierta podrá recuperar el triple de su dinero.
Octubre 5, 02:31 pm
Llaman afectados de DMG para que se acrediten como víctimas
Agosto 22, 05:41 pm
Durante la audiencia de apelación de sentencia solicitada por la defensa de David Murcia Guzmán, el abogado Fernando Ruíz, quien defiende los intereses de las víctimas de la captadora de dinero DMG, aseguró que es necesario resolver el recurso de apelación para conocer el destino de los dineros que se utilizarán para reparar las víctimas.
Julio 24, 06:44 am
Según el jefe único del Partido Liberal, en la investigación se comprobó que efectivamente existió lavado de activos en Interbolsa.
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