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Rastrean $10,1 billones en lavado de activos | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2008-11-07 05:00:00

Rastrean $10,1 billones en lavado de activos

La Unidad Administrativa Especial de Informaci贸n An谩lisis Financiero, UIAF, del Ministerio de Hacienda ha detectado en lo corrido de 2008 un n煤mero de casos de lavado de activos igual al reportado en los cinco 煤ltimos a帽os.
Rastrean $10,1 billones en lavado de activos

En otras palabras, surgi贸 una avalancha de investigaciones, condensadas en 552 informes que ya fueron remitidos a la Fiscal铆a.

El volumen de recursos derivados de actividades ilegales asciende a $10,1 billones.

Estos reportes involucran a m谩s de 12 mil personas y a 1.302 empresas, en 聯posibles casos de lavado de activos y financiaci贸n del terrorismo聰, inform贸 el director de la UIAF, Mario Aranguren Rinc贸n.

El funcionario dijo que entre los sectores o actividades, mediante las cuales se estar铆an configurando los delitos financieros, est谩n la construcci贸n, materias primas, juegos de suerte y azar y hasta las llamadas 聯pir谩mides聰.

El Gobierno Nacional anunci贸 que est谩 adelantando gestiones en el Congreso de la Rep煤blica para agilizar el tr谩mite del proyecto de ley que convierte la captaci贸n masiva de recursos en un delito no excarcelable.

Para el equipo econ贸mico del Minhacienda, la iniciativa hace parte de las prioridades del paquete legislativo, que cursa en ambas c谩maras.

Abundancia de RUT

Sobre ese mismo aspecto, el director de la Dian, Oscar Franco Charry, confirm贸 que las autoridades tributarias han detectado en ciertas zonas del pa铆s un inusual aumento de personas inscritas en el Registro 脷nico Tributario (RUT).

Esta situaci贸n puede estar relacionada con la exigencia que est谩n haciendo las 聯pir谩mides聰 al p煤blico, para evitar sanciones.

Franco precis贸 que el aumento de inscritos en el RUT ha sido m谩s notorio en los departamentos de Putumayo, Nari帽o y Quind铆o, regiones donde hay un mayor auge de captadores de dineros del p煤blico.

Pir谩mides

Al ser interrogado sobre la relaci贸n entre captadores de dinero del p煤blico y estas actividades, Aranguren indic贸 que ya se han comprobado, pero la reserva judicial que pesa sobre las investigaciones impide divulgar casos concretos.

聯Lo cierto es que ya la Fiscal铆a ha comenzado a judicializar a personas y empresas聰, precis贸.

Agreg贸 que las personas que depositan sus dineros a la espera de obtener abundantes utilidades en muy corto plazo 聯corren el riesgo de ser judicializadas y de perder su patrimonio, si contin煤an con esta pr谩ctica聰.

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