Rastrean $10,1 billones en lavado de activos | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2008-11-07 05:00:00

Rastrean $10,1 billones en lavado de activos

La Unidad Administrativa Especial de Informaci√≥n An√°lisis Financiero, UIAF, del Ministerio de Hacienda ha detectado en lo corrido de 2008 un n√ļmero de casos de lavado de activos igual al reportado en los cinco √ļltimos a√Īos.
Rastrean $10,1 billones en lavado de activos

En otras palabras, surgió una avalancha de investigaciones, condensadas en 552 informes que ya fueron remitidos a la Fiscalía.

El volumen de recursos derivados de actividades ilegales asciende a $10,1 billones.

Estos reportes involucran a m√°s de 12 mil personas y a 1.302 empresas, en ¬ďposibles casos de lavado de activos y financiaci√≥n del terrorismo¬Ē, inform√≥ el director de la UIAF, Mario Aranguren Rinc√≥n.

El funcionario dijo que entre los sectores o actividades, mediante las cuales se estar√≠an configurando los delitos financieros, est√°n la construcci√≥n, materias primas, juegos de suerte y azar y hasta las llamadas ¬ďpir√°mides¬Ē.

El Gobierno Nacional anunci√≥ que est√° adelantando gestiones en el Congreso de la Rep√ļblica para agilizar el tr√°mite del proyecto de ley que convierte la captaci√≥n masiva de recursos en un delito no excarcelable.

Para el equipo económico del Minhacienda, la iniciativa hace parte de las prioridades del paquete legislativo, que cursa en ambas cámaras.

Abundancia de RUT

Sobre ese mismo aspecto, el director de la Dian, Oscar Franco Charry, confirmó que las autoridades tributarias han detectado en ciertas zonas del país un inusual aumento de personas inscritas en el Registro Único Tributario (RUT).

Esta situaci√≥n puede estar relacionada con la exigencia que est√°n haciendo las ¬ďpir√°mides¬Ē al p√ļblico, para evitar sanciones.

Franco precis√≥ que el aumento de inscritos en el RUT ha sido m√°s notorio en los departamentos de Putumayo, Nari√Īo y Quind√≠o, regiones donde hay un mayor auge de captadores de dineros del p√ļblico.

Pir√°mides

Al ser interrogado sobre la relaci√≥n entre captadores de dinero del p√ļblico y estas actividades, Aranguren indic√≥ que ya se han comprobado, pero la reserva judicial que pesa sobre las investigaciones impide divulgar casos concretos.

¬ďLo cierto es que ya la Fiscal√≠a ha comenzado a judicializar a personas y empresas¬Ē, precis√≥.

Agreg√≥ que las personas que depositan sus dineros a la espera de obtener abundantes utilidades en muy corto plazo ¬ďcorren el riesgo de ser judicializadas y de perder su patrimonio, si contin√ļan con esta pr√°ctica¬Ē.

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