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Investigan lavado de activos por m谩s de USD 4.390 millones en Colombia | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2008-11-08 14:50:18

Investigan lavado de activos por m谩s de USD 4.390 millones en Colombia

El lavado de activos fruto del narcotr谩fico y otras actividades ilegales superar铆a los 4.390 millones de d贸lares este a帽o en Colombia, seg煤n un pedido del gobierno a la Fiscal铆a para que investigue transacciones por ese monto hechas por 1.302 entidades, inform贸 el viernes el ministerio de Hacienda.
Investigan lavado de activos por m谩s de USD 4.390 millones en Colombia

Entre las posibles formas de manejo de estos dineros de origen il铆cito, el informe se帽ala las llamada "pir谩mides" financieras, que se han popularizado en los 煤ltimos meses a lo largo del pa铆s, prometiendo rendimientos exagerados a los inversionistas.

"Los informes involucran a m谩s de 12 mil personas y a 1.302 empresas en posibles casos de lavado de activos y financiaci贸n del terrorismo", se帽al贸 a periodistas Mario Aranguren, director de la unidad especializada en Informaci贸n y An谩lisis Financiero (Uiaf) del ministerio.

Aranguren se mostr贸 preocupado por el incremento en el n煤mero de casos sospechosos. De comprobarse las denuncias, la cifra de lavado de activos alcanzar铆a un 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB) del pa铆s.

Adem谩s de las "pir谩mides", otras actividades que concentran las denuncias son la construcci贸n, la comercializaci贸n de materias primas y los juegos de azar.

Aranguren advirti贸 que aquellas personas que invierten dinero en actividades que prometen utilidades exageradas en muy corto plazo podr铆an terminar "siendo judicializadas y perder su patrimonio, si contin煤an con esta pr谩ctica" y se comprueba su relaci贸n con actividades de narcotr谩fico.

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