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Ultimatum contra DMG y otras 71 empresas por sospecha de captación | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2008-11-13 18:08:38

Ultimatum contra DMG y otras 71 empresas por sospecha de captación

Ultimatum contra DMG y otras 71 empresas por sospecha de captación

Además, estableció que las firmas deben entregar los nombres de las personas responsables de las operaciones, de sus usuarios y el tipo de relación comercial o vínculo.

Adicionalmente, la Uiaf exige entregar los números de teléfonos de los funcionarios y direcciones de quienes reciben y entregan dineros.

Esta es la lista de las supuestas pirámides a las que la UIAF investiga:
DMG GRUPO HOLDING S A
GRUPO DMG S A
GRUPO NETWORK INVERSIONES LTDA
NET WORK INTERNACIONAL LTDA
COMMUVIDA INTERNACIONAL LTDA
FINANCIAMOS S.A.
SOCIEDAD CONSORCIO PRETHELL GONZÁLEZ S.A.
GESTIÓN HOSPITALIARIA DE COLOMBIA S.A.
INVERSIONES RAIZ NETWORK COLOMBIA LTDA
GESTA GRUPO PROFESIONAL E.U.
SOCIEDAD DÓLAR NET LTDA
INVERSIONES Y ALIANZAS INTELIGENTES S.A.
INTERNACIONAL MEG A RED LTDA.
CONSORCIO DIOSOLUCIONES Y ASESORIAS FINANCIERAS LTDA
FOREX MARKET INVESTMENT GROUP LTDA
MAKROSEMILLA (ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE NEQ LTDA)
INVERSIONES INGESYSTEM E.U.
J & J CLEAN%¬S LTDA
INVERSIONES SERNA VILLADA S.A.
INGENIERIA FINANCIERA S.A.
RED COLOMBIANA DE INVERSIONES LTDA.
TRAVEL ONE EFECTIVO LTDA
WANAHAT LTDA.
GESTIONES FINANCIERAS S.A.
AFIANZAVAL S.A.
GRUPO HOLDING E.U.
PROFESSIONAL NET SOFT LTDA
COMISIONISTAS EN INVERSIONES Y BIENES DEL SECTOR PRIMARIO E U
INVERGANA LATINOS PRODUCIENDO PARA TODOS E.U. (EN LIQUIDACIÓN)
NUEVA TRANSPORTADORA DE BOGOTA S.A.
MULTIREDEX LTDA
INTERNATIONAL HOUSE INVERSIONES EU.
LONDONRED LIMITADA
FORTALECIMIENTO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE COLOMBIA (FIDES DE COLOMBIA LTDA).

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