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Intervenida presunta captadora ilegal de dinero en Cabecera | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2008-11-21 05:00:00

Intervenida presunta captadora ilegal de dinero en Cabecera

Cinco firmas, una en Bucaramanga y cuatro en San Gil, dedicadas al parecer a la captaci贸n ilegal de recursos, fueron cerradas de manera preventiva ayer por las autoridades del Departamento, en obediencia a un mandato legal.
Intervenida presunta captadora ilegal de dinero en Cabecera

El primero de los casos se registr贸 ayer en la ma帽ana en la capital santandereana, donde hombres de la Sijin y del Cuerpo T茅cnico de Investigaci贸n, CTI, de la Fiscal铆a allanaron la sede de la Corporaci贸n Superservi, ubicada en la calle 52 con carrera 33, luego de que la Fiscal铆a 76 de Bogot谩 hallara indicios sobre posible captaci贸n masiva y habitual de dineros.

El allanamiento de la sede de la Corporaci贸n Superservi es el primero de este tipo realizado en la ciudad, luego de que el pasado 18 de noviembre el presidente 脕lvaro Uribe V茅lez decretara el estado de emergencia social, tras la crisis que origin贸 el desplome de varias 聭pir谩mides聮 financieras en diferentes regiones del pa铆s.

Un trabajo de varios meses adelantado por un equipo especial de investigadores de la Sijin de la Polic铆a Metropolitana de Bucaramanga permiti贸 recoger suficiente material probatorio para que la Fiscal铆a General de la Naci贸n ordenara el allanamiento a la sede de la Corporaci贸n Superservi.

Encontraron dinero y documentos

Varios Fiscales de la Unidad Nacional de Lavado de Activos se tomaron las instalaciones de Superservi, firma que seg煤n las autoridades, tiene afiliadas a cerca de 3.500 personas bajo la promesa de pagar por sus aportes, que van desde $130 mil, m铆nimo; hasta $10 millones, el m谩ximo, e intereses del 300% en pocos meses.

La intenci贸n del operativo era buscar en las instalaciones de la corporaci贸n caletas con dinero, adem谩s de revisar documentos tanto f铆sicos como magn茅ticos.

Luego de varias horas de registro, las autoridades se llevaron de la sede de la Corporaci贸n Superservi聽 $13 millones 145 mil 150 pesos, documentos y ocho computadores cuyo contenido ser谩 analizado de forma minuciosa por la Fiscal铆a General de la Naci贸n y por la Superintendencia de Sociedades, para determinar tanto el origen de los recursos financieros de dicha firma, como su destinaci贸n.

Adem谩s, en el sitio fueron tomadas 17 entrevistas tanto a empleados de la Corporaci贸n como a 聭ahorradores聮 que a esa hora se encontraban en el lugar.

s铆ntesis
驴Qui茅n responde?

* Vanguardia Liberal intent贸 en varias oportunidades comunicarse v铆a telef贸nica con Mauricio Moreno, director de la Corporaci贸n Superservi, para saber qu茅 va a pasar con el dinero de las cerca de 3.500 personas que lo entregaron en Bucaramanga, pero fue imposible localizarlo.
* Sin embrago, desde que la Superintendencia Financiara orden贸 la intervenci贸n de dicha Corporaci贸n, su Director prometi贸 devolver todo el dinero recaudado.
* Se estima que La Corporaci贸n Superservi tiene afiliados a cerca de 100 mil 聭ahorradores聮 en 33 municipios del pa铆s y maneja recursos cercanos a los 15 mil millones de pesos.
* Terminado el operativo de allanamiento, la sede de la Corporaci贸n Superservi fue sellada por la Alcald铆a de Bucaramanga.

Tambi茅n en San Gil

A las 5:0 de la tarde de ayer, personal del primer Distrito y el Inspector de Polic铆a del municipio de San Gil, Santander, llegaron hasta la carrera 11 entre calles 12 y 13, para proceder al cierre preventivo de cuatro firmas dedicadas al parecer a la captaci贸n ilegal de recursos.

Las empresas Superservi, Comercializadora Servi Puntos S.A., Fundaci贸n Mundial de Peque帽os y Grandes Empresarios y Servi Sotrust Ltda., fueron selladas de manera preventiva. Seg煤n el comandante de la Estaci贸n de Polic铆a de San Gil, tras el sellamiento de las empresas se informar谩 de inmediato a la Superintendencia Financiera para que realice las verificaciones del caso.

Antecedentes

El 煤nico caso de desplome de una 聭pir谩mide聮 en Bucaramanga se conoci贸 luego de que varias personas denunciaran que perdieron su dinero, el cual hab铆an invertido en la Corporaci贸n Club para el Fomento de la Recreaci贸n El Turismo y la Educaci贸n, Cortures, que ten铆a sede en Bucaramanga en la calle 33 con carrera 28, cerca de la sede del Gaula.

Varios 聭ahorradores聮 vieron frustradas sus esperanzas de multiplicar su dinero luego de que los administradores de dicha corporaci贸n huyeran de la ciudad con el dinero de sus clientes.

Por este hecho las autoridades adelantan una investigaci贸n.

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