Detectan más de 200 sociedades anónimas que pueden estar vinculadas a DMG | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2008-12-12 14:57:04

Detectan más de 200 sociedades anónimas que pueden estar vinculadas a DMG

El ministerio P√ļblico paname√Īo detect√≥ unas 200 sociedades an√≥nimas que pueden estar vinculadas con la captaci√≥n ilegal de dinero por empresas del colombiano David Murcia Guzm√°n, detenido en Panam√° en noviembre pasado y extraditado posteriormente a Colombia, inform√≥ hoy una fuente judicial.
Detectan más de 200 sociedades anónimas que pueden estar vinculadas a DMG

El fiscal decimocuarto de circuito del ministerio P√ļblico (MP), William Parodi, quien le sigue un proceso penal a Murcia por la captaci√≥n ilegal, masiva y habitual de dinero del p√ļblico, dijo a la prensa que el empresario colombiano tambi√©n se le han intervenido 8 cuentas en bancos en Panam√° que no han sido identificados, por m√°s de medio mill√≥n de d√≥lares.

Adem√°s, se√Īal√≥ que a Murcia se le han decomisado en Panam√° algunos bienes f√≠sicos a nombre de sociedades an√≥nimas, entre estos un yate y varios autos de lujo en requisas efectuadas a varias residencias, as√≠ como otros bienes ubicados en las oficinas de su empresa DMG.

Sobre las cuentas confiscadas a DMG, Parodi asegur√≥ que la suma podr√≠a aumentar, porque hay m√°s informaci√≥n bancaria que todav√≠a no ha llegado a la fiscal√≠a, pero que hasta ahora se han descubierto unas 200 empresas que pueden estar vinculadas con Murcia o su compa√Ī√≠a.

También dijo que la fiscalía a su cargo tomó declaración a más de 250 personas que han presentado sus contratos e informado de la cantidad de dinero que invirtieron en DMG para obtener dividendos y beneficios.

Explicó que las investigaciones preliminares que adelanta buscan determinar el mecanismo de este negocio de captación masiva de dinero por DMG, sus responsables, incluido el propio Murcia y los afectados por esta actividad ilegal.

Parodi recalc√≥ que se trata de captaci√≥n masiva y habitual de dinero del p√ļblico y no de un delito de estafa, y que aunque la mayor cantidad de informaci√≥n sobre este hecho est√° en Panam√° no descarta que, de ser necesario, se solicite asistencia judicial a las autoridades colombianas.

Agregó que desconoce si ya se solicitó esta asistencia judicial en la investigación sobre blanqueo de capitales que realiza la fiscalía antidrogas del MP a DMG.

Murcia Guzm√°n fue detenido el 19 de noviembre pasado en la localidad paname√Īa de Campana, distrito de Capira, a 54 kil√≥metros al suroeste de esta capital y deportado a Colombia en horas de la madrugada del d√≠a siguiente por miembros de la Polic√≠a colombiana, encabezados por su director, el general √ďscar Naranjo.

Fuentes judiciales paname√Īas informaron en su momento de que, luego de una serie de allanamientos, el 22 de noviembre pasado, se decomisaron en esta capital varios autom√≥viles, un yate de nombre "Moppie", que estaba anclado en Amador y otros art√≠culos no identificados.

En esos mismos días se realizaron requisas en las oficinas de DMG en la capital y se decomisaron los discos duros de todas las computadoras instaladas en esas instalaciones

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