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Detectan más de 200 sociedades anónimas que pueden estar vinculadas a DMG | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2008-12-12 14:57:04

Detectan más de 200 sociedades anónimas que pueden estar vinculadas a DMG

Detectan más de 200 sociedades anónimas que pueden estar vinculadas a DMG

El fiscal decimocuarto de circuito del ministerio Público (MP), William Parodi, quien le sigue un proceso penal a Murcia por la captación ilegal, masiva y habitual de dinero del público, dijo a la prensa que el empresario colombiano también se le han intervenido 8 cuentas en bancos en Panamá que no han sido identificados, por más de medio millón de dólares.

Además, señaló que a Murcia se le han decomisado en Panamá algunos bienes físicos a nombre de sociedades anónimas, entre estos un yate y varios autos de lujo en requisas efectuadas a varias residencias, así como otros bienes ubicados en las oficinas de su empresa DMG.

Sobre las cuentas confiscadas a DMG, Parodi aseguró que la suma podría aumentar, porque hay más información bancaria que todavía no ha llegado a la fiscalía, pero que hasta ahora se han descubierto unas 200 empresas que pueden estar vinculadas con Murcia o su compañía.

También dijo que la fiscalía a su cargo tomó declaración a más de 250 personas que han presentado sus contratos e informado de la cantidad de dinero que invirtieron en DMG para obtener dividendos y beneficios.

Explicó que las investigaciones preliminares que adelanta buscan determinar el mecanismo de este negocio de captación masiva de dinero por DMG, sus responsables, incluido el propio Murcia y los afectados por esta actividad ilegal.

Parodi recalcó que se trata de captación masiva y habitual de dinero del público y no de un delito de estafa, y que aunque la mayor cantidad de información sobre este hecho está en Panamá no descarta que, de ser necesario, se solicite asistencia judicial a las autoridades colombianas.

Agregó que desconoce si ya se solicitó esta asistencia judicial en la investigación sobre blanqueo de capitales que realiza la fiscalía antidrogas del MP a DMG.

Murcia Guzmán fue detenido el 19 de noviembre pasado en la localidad panameña de Campana, distrito de Capira, a 54 kilómetros al suroeste de esta capital y deportado a Colombia en horas de la madrugada del día siguiente por miembros de la Policía colombiana, encabezados por su director, el general Óscar Naranjo.

Fuentes judiciales panameñas informaron en su momento de que, luego de una serie de allanamientos, el 22 de noviembre pasado, se decomisaron en esta capital varios automóviles, un yate de nombre "Moppie", que estaba anclado en Amador y otros artículos no identificados.

En esos mismos días se realizaron requisas en las oficinas de DMG en la capital y se decomisaron los discos duros de todas las computadoras instaladas en esas instalaciones

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