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Ni testaferro de narcotraficantes, ni se enriqueció de manera ilícita | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2009-01-18 05:00:00

Ni testaferro de narcotraficantes, ni se enriqueció de manera ilícita

La informalidad con la cual se mueve gran parte de las transacciones comerciales de la compra y venta de ganado, no sólo en Santander sino en todo el país, llevó a la cárcel al representante legal de una comercializadora de Bucaramanga por supuesto lavado de activos, evasión de impuestos y enriquecimiento patrimonial injustificado.
Ni testaferro de narcotraficantes, ni se enriqueció de manera ilícita

Pedro Jos√© Ram√≠rez Ch√°vez, representante legal de la comercializadora Trade Aliance, pas√≥ ocho meses en prisi√≥n por cuenta de la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscal√≠a, que orden√≥ su captura en mayo de 2008 en desarrollo de la investigaci√≥n abierta tras el giro de un cheque de $33 millones a uno de los supuestos hermanos del narcotraficante del Norte del Valle, Hernando de Jes√ļs Restrepo Ochoa, alias ¬ĎRasgu√Īo¬í.

Ocho meses después, Ramírez Chávez recuperó su libertad y la Fiscalía precluyó el proceso, luego de comprobar que el incremento de su patrimonio era lícito y justificado, que nunca lavó activos y menos, que mantuvo relaciones comerciales con el supuesto familiar.

¬ďSe sustent√≥ de manera justificada el patrimonio y todas las operaciones propias de una comercializadora de ganado. El proceso qued√≥ como cosa juzgada, lo cual quiere decir que la empresa Trade Aliance puede ejercer la actividad comercial con garant√≠as¬Ē, explic√≥ a Vanguardia Liberal el apoderado Alejandro Garz√≥n.

La justificación

La investigaci√≥n se inici√≥ el a√Īo pasado luego de que la comercializadora de ganado en menci√≥n, aprovechara la sobre demanda de carne que hab√≠a en Venezuela.

 

Las transacciones ¬Ėdice el Abogado- le permitieron pasar de percibir en un semestre $4 mil millones a $23 mil millones en un trimestre.

El objetivo de la empresa era ser intermediario entre los ganaderos santandereanos que ofrec√≠an el ganado y los posibles compradores venezolanos. ¬ďLa √ļnica funci√≥n era mediar entre las partes, a las cuales no conoce porque adem√°s entre una y otra ofician tambi√©n los comisionistas¬Ē explic√≥ el Abogado.

Una vez se producía la venta, la comercializadora percibía las divisas que a su vez, debía dirigir a los comisionistas y de estos, a los vendedores.

¬ďEs costumbre en las transacciones de las comercializadoras que las divisas sean consignadas a las cuentas que remiten los comisionistas, como una manera de evadir el pago del cuatro por mil¬Ē, dijo el Abogado quien explic√≥ que suele suceder que ellos piden que las consignaciones sean directas a sus acreedores, proveedores de insumos, etc.

Justamente a uno de esos fue a parar un cheque por $33 millones, que ¬ďaunque es irrelevante la cifra, el Estado le da una importancia por el presunto v√≠nculo con ¬ĎRasgu√Īo¬í¬Ē, a√Īadi√≥ el Abogado.

Sin embargo, dentro del proceso lograron comprobar que ni Ram√≠rez Ch√°vez conoc√≠a al supuesto hermano del narcotraficante, ni este √ļltimo ejerc√≠a actividades il√≠citas.

En consecuencia, la Fiscalía determinó cerrar el caso, porque además los abogados demostraron que el incremento del patrimonio se justificó en las sustanciosas ganancias que dejó el negocio del ganado con Venezuela.

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