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Se define legalidad de acuerdo entre socios de David Murcia y la Fiscalía | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2009-02-05 05:00:00

Se define legalidad de acuerdo entre socios de David Murcia y la Fiscalía

El preacuerdo alcanzado entre Margarita Pab√≥n y Daniel √Āngel Rueda con la Fiscal√≠a, en el cual los dos directos de DMG se declararon culpables del delito de lavado de activos en calidad de autores, ser√° analizado hoy por el juez cuarto especializado de Bogot√°, Jos√© Reyes Rodr√≠guez.
Se define legalidad de acuerdo entre socios de David Murcia y la Fiscalía

A partir de este acuerdo firmado, el ente investigador les ofreció una rebaja de la mitad de la pena a imponer por parte del juez. Además, se pactó que la Fiscalía solicitará al juez imponer una multa de 375 salarios mínimos legales mensuales.

En el caso de Margarita Pabón, la Fiscalía estableció que dentro de la presunta operación de lavado de activos esta abogada era la encargada de contactar a personas naturales jurídicas con el grupo empresarial.

La participaci√≥n de Pab√≥n en DMG permiti√≥ que asesores externos, contables y tributarios, fueran vinculados a la comercializadora con el objetivo de ocultar bienes muebles e inmuebles en el territorio nacional y en el exterior; que tuviera apariencia de legalidad todo producto de captaci√≥n de dinero y facilit√≥ el enriquecimiento il√≠cito de particulares a trav√©s de la creaci√≥n de un sinn√ļmero de empresas.¬†

El caso de Daniel √Āngel Rueda

En el caso de Daniel √Āngel Rueda, la Fiscal√≠a determin√≥ que era la persona que relacion√≥ a notables personalidades y asesores del pa√≠s con Murcia Guzm√°n.

¬ďViajaba continuamente a Panam√° y otros pa√≠ses con miras a tratar asuntos atinentes a la administraci√≥n y movimientos operacionales del grupo DMG en Colombia y en el exterior de los bienes adquiridos con el dinero de origen il√≠cito, para coordinar su ocultamiento, adquisici√≥n y administraci√≥n¬Ē, precisa la Fiscal√≠a.

√Āngel Rueda coloc√≥ bienes a su nombre que fueron adquiridos con dinero del grupo DMG y coordin√≥ la consignaci√≥n de grandes sumas de dinero en moneda extranjera.

En la investigaci√≥n que adelant√≥ la unidad de lavado de activos de la Fiscal√≠a se determin√≥, a trav√©s de la interceptaci√≥n de comunicaciones telef√≥nicas, que √Āngel Rueda acepta ser testaferro de David Murcia.

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