Destapan fraude en Estados Unidos por 8.000 millones de dólares | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2009-02-17 20:52:28

Destapan fraude en Estados Unidos por 8.000 millones de dólares

La Comisi√≥n del Mercado de Valores (SEC) de Estados Unidos acus√≥ al multimillonario tejano Robert Allen Stanford de operar un entramado de inversi√≥n fraudulento por el cual capt√≥ 8.000 millones de d√≥lares con la promesa de alta rentabilidad.La SEC (por su sigla en ingl√©s) hizo p√ļblicos hoy los cargos, al tiempo que agentes de la polic√≠a federal tomaban las oficinas de Stanford en Houston (Texas).
Destapan fraude en Estados Unidos por 8.000 millones de dólares

La SEC lo acusa de enga√Īar a los inversores, a los que vendi√≥ t√≠tulos a plazo fijo conocidos como certificados de dep√≥sito con unas tasas de inter√©s "improbables y no justificadas".

Para hacer que las creyeran, el Banco Internacional Stanford, con sede en Antigua, urdi√≥ una trama de mentiras, seg√ļn la SEC.

Dijo que hab√≠a logrado una rentabilidad de dos d√≠gitos durante los √ļltimos 15 a√Īos y garantiz√≥ a las v√≠ctimas que sus dep√≥sitos estaban seguros, pues invert√≠a principalmente en instrumentos financieros "l√≠quidos", lo que era falso, de acuerdo con la SEC.

El banco dec√≠a contar, adem√°s, con un equipo de m√°s de 20 analistas para vigilar las operaciones y que estaba sujeto a las auditor√≠as anuales de las autoridades de Antigua, lo que tambi√©n era err√≥neo, seg√ļn la SEC.

Cuando los inversores se pusieron nerviosos tras el descubrimiento del fraude presuntamente llevado a cabo por Bernard Madoff, el Banco de Stanford les dijo que no tenía ninguna inversión "directa o indirecta" en sus fondos.

En realidad, el Banco Internacional Stanford perdi√≥ unos 400.000 d√≥lares en la trama de Madoff, seg√ļn la SEC.

"Standford y un peque√Īo c√≠rculo de familiares y amigos con los que dirige sus negocios perpetraron un fraude masivo basado en promesas falsas y datos hist√≥ricos de rentabilidad inventados para aprovecharse de inversores", afirm√≥ en un comunicado Linda Chatman Thomsen, directora del departamento de investigaciones de la SEC.

Por su parte, Rose Romero, directora regional de la oficina de la agencia en Fort Worth (Texas), remarcó que el fraude tiene una magnitud "sorprendente" y que "ha extendido sus tentáculos por todo el mundo".

A petición de la SEC, el juez Reed O'Connor ordenó congelar los activos de Stanford, así como del director financiero del Banco Internacional Stanford, James Davis, y de la directora de inversión del Grupo Financiero Stanford, Laura Pendergest-Holt.

La agencia gubernamental también alega que hubo fraude en un programa de venta de fondos mutuos llamado Estrategia de Inversión Stanford, controlado por el multimillonario, que alcanzó un volumen de negocio de 1.200 millones de dólares.

Sus directores tambi√©n se inventaron los datos hist√≥ricos de su desempe√Īo, lo que atrajo suficiente capital para generar 25 millones de d√≥lares en ingresos por tasas entre 2007 y 2008, seg√ļn la SEC.

Se trata del segundo fraude a gran escala destapado en Estados Unidos en poco m√°s de dos meses, despu√©s de que en diciembre se revelara el llevado a cabo por Madoff, quien confes√≥ que asciende a 50.000 millones de d√≥lares, seg√ļn la fiscal√≠a.

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