Detienen a herederos y testaferros de hermanos Rodríguez Orejuela | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2009-02-25 05:00:00

Detienen a herederos y testaferros de hermanos Rodríguez Orejuela

El testimonio de Gustavo Hernán Romy Verges, un ex contador de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, los dos principales capos del cartel de Cali, desató que se ordenara investigar el ocultamiento de algunos de sus bienes a través de familiares y testaferros.
Detienen a herederos y testaferros de hermanos Rodríguez Orejuela

¬ďEn el 2006 se celebr√≥ un acuerdo entre los Rodr√≠guez y las autoridades americanas pero posteriormente apareci√≥ una fuente en los Estados Unidos, un colaborador de esta familia, que denunci√≥ como se hab√≠a dejado de reportar algunos bienes¬Ē, se√Īal√≥ el fiscal General de la Naci√≥n, Mario Iguar√°n Arana.

Al conocer esta situaci√≥n, ¬ďel gobierno de Estados Unidos a trav√©s de la Ofac (Oficina de Control de Bienes y Finanzas del Departamento del Tesoro de EU) formul√≥ una queja en la que explicaba que hubo mentira y enga√Īo y entonces la Fiscal√≠a y Polic√≠a reactivaron el proceso que se ten√≠a en Colombia¬Ē, se√Īal√≥ Iguar√°n.

Fue as√≠ como la Polic√≠a, la DEA y la Fiscal√≠a General descubrieron que cuatro hijos de Gilberto Rodr√≠guez, as√≠ como una hermana, una sobrina y un cu√Īado del capo hab√≠an dise√Īado una estrategia para esconder los bienes adquiridos con dinero producto del narcotr√°fico.

La investigación que se adelanta en dos procesos judiciales simultáneos, uno bajo la Ley 600 o sistema mixto y el otro bajo el nuevo sistema penal acusatorio, determinó que se debía ordenar la captura de 38 personas por los delitos de lavado de activos y testaferrato.

Estas propiedades se encuentran en Cali, Cartagena, Barranquilla, Cartago, Roldanillo, Popay√°n y Bogot√°.

Seg√ļn el director de la Dijin, coronel C√©sar Augusto Pinz√≥n, ninguno de los detenidos tiene pedido de extradici√≥n por parte del gobierno de Estados Unidos.

¬ďSin embargo, las autoridades de este pa√≠s estudian si los Rodr√≠guez incumplieron el acuerdo y si se llega a demostrar que incurrieron en el delito de testaferrato y en ese caso har√≠an la petici√≥n al gobierno colombiano para su extradici√≥n¬Ē.

paso a paso...
La estrategia del testaferrato

¬ē Utilizando colaboradores y testaferros, los herederos de los Rodr√≠guez adquirieron propiedades, bienes, empresas, locales comerciales, casas y sedes administrativas en Colombia y en el exterior para evadir los controles de las autoridades.
¬ē ¬†¬† ¬†Adem√°s, empresas como Drogas La Rebaja, Laboratorios Kressfor de Colombia S.A Cosmepop, Farmacoop, Racol y Global Express constituidas entre 1990 al 2008, habr√≠an sido utilizadas tambi√©n para lavar activos.
¬ē ¬†¬† ¬†Esta estrategia fue corroborada a las autoridades por el asesor financiero y contable del cartel de Cali, el chileno Guillermo Palomari y Daniel Serrano, quien tambi√©n supervis√≥ las cuentas de los Rodr√≠guez Orejuela.
¬ē ¬†¬† ¬†El director de la Dijin, coronel C√©sar Augusto Pinz√≥n, explic√≥ que en el caso de la empresa Aquilea que manejaba patentes farmac√©uticos de propiedad de los Rodr√≠guez, fue ocultada por sus familiares.
¬ē ¬ďEsta organizaci√≥n debi√≥ ser radicada en el acuerdo con Estados Unidos pero no fue as√≠ y se sab√≠a que fue constituida con dinero del narcotr√°fico. Este mismo caso se present√≥ con una empresa de pl√°sticos¬Ē, dijo el oficial.

lista
Bienes que ser√°n ocupados:

¬ē ¬†¬† ¬†120 bienes rurales y urbanos
¬ē ¬†¬† ¬†15 sociedades en Cali, Cartagena, Palmira y Bogot√°
¬ē ¬†¬† ¬†653 acciones del Club Am√©rica de Cali
¬ē ¬†¬† ¬†11 Registros Sanitarios del Invima

lista
Las capturas

¬ē ¬†¬† ¬†En Cali: 14 personas, entre ellas: Mar√≠a Alejandra Rodr√≠guez, Jaime Rodr√≠guez, Humberto Rodr√≠guez, Amparo Rodr√≠guez de Gil, Soraya Mu√Īoz Rodr√≠guez y Alfonso Gil Osorio.
¬ē ¬†¬† ¬†En Bogot√°: 18 personas, entre ellas Claudia Pilar Rodr√≠guez Ram√≠rez.
¬ē ¬†¬† ¬†En Pereira: 1
¬ē ¬†¬† ¬†En Barranquilla: 2
¬ē ¬†¬† ¬†En Santander: 1
¬ē ¬†¬† ¬†En San Andr√©s: 1
¬ē ¬†¬† ¬†En Cartagena: 1

 

 

Publicada por
Contactar al periodista
Publicidad
Publicidad
Publicidad