Dom Dic 4 2016
23ºC
Actualizado 05:22 pm

Comienzan a caer los cómplices del financiero Bernard Madoff | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2009-03-19 00:36:58

Comienzan a caer los cómplices del financiero Bernard Madoff

La inculpaci√≥n hoy del contable de Bernard Madoff es la primera que se produce desde que el financiero se declar√≥ culpable de orquestar una de las mayores estafas de la historia, aunque podr√≠a no ser la √ļnica, ya que los investigadores empezaron a buscar y perseguir a posibles colaboradores.
Comienzan a caer los cómplices del financiero Bernard Madoff

David Friehling, de 49 a√Īos, se entreg√≥ hoy al FBI, que lo detuvo acusado de seis delitos de fraude, aunque no de conocer la estafa de Madoff, que podr√≠an mantenerlo en la c√°rcel de por vida, ya que las penas suman un m√°ximo de 105 a√Īos de prisi√≥n. Horas despu√©s fue puesto en libertad bajo una fianza de 2,5 millones de d√≥lares

Desde que se destap√≥ la estafa hace tres meses, investigadores y analistas coincid√≠an en que resultaba extra√Īo que una sola persona hubiera creado y mantenido en secreto por dos d√©cadas una estafa cifrada por el propio Madoff en 50.000 millones de d√≥lares.

La modestia de la firma de contabilidad Friehling & Horowitz, que llevó las cuentas del financiero estadounidense entre 1991 y 2008, llamó la atención de los investigadores, que finalmente presentaron cargos este miércoles contra su director, David Friehling.

La auditor√≠a solo ten√≠a tres asalariados, entre ellos su fundador, Jerome Horowitz, suegro de Friehling, quien muri√≥ el mismo d√≠a en que Madoff ingres√≥ en prisi√≥n, seg√ļn la prensa local.

En los √ļltimos a√Īos, esa firma cobraba entre 12.000 y 14.500 d√≥lares al mes por auditar la cuentas de Madoff, aunque, seg√ļn la acusaci√≥n presentada por la Comisi√≥n del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC), Friehling nunca condujo adecuadamente esas auditor√≠as.

"B√°sicamente vendi√≥ su licencia a Madoff por m√°s de 17 a√Īos mientras que el esquema Ponzi (estructura financiera piramidal en la que los fondos de los nuevos inversores pagan los intereses de los m√°s antiguos) segu√≠a sin detectarse", resumi√≥ el director en funciones de la oficina de Nueva York de la SEC, James Clarkson.

Adem√°s, y seg√ļn detall√≥ la Fiscal√≠a de Nueva York, Friehling ten√≠a una cuenta con Madoff "a su nombre o al de su mujer" con m√°s de 500.000 d√≥lares, el m√°ximo que seg√ļn la SEC el auditor pod√≠a invertir en un cliente sin que se considerara perdida su independencia.

Los cargos presentados contra Friehling son el primer paso que se da en firme para tratar de ampliar el c√≠rculo de detenidos a los posibles c√≥mplices de Madoff, aunque en los √ļltimos d√≠as se decidi√≥ empezar a reclamar la incautaci√≥n de fondos propiedad de la esposa e hijos del financiero.

Así, la Fiscalía pidió esta semana la incautación de 31,55 millones de dólares que el matrimonio Madoff entregó a sus hijos como préstamos, de los fondos que ambos invirtieron en una veintena de entidades y hasta de las joyas de la esposa por valor de 2,6 millones de dólares y unos 35 relojes y gemelos a juego del encarcelado financiero.

También reclama la confiscación de los bienes a nombre de Ruth Madoff, entre ellos cuatro inmuebles con sus pertenencias incluidas, varios automóviles de lujo y diversos yates, pese a que ni sobre ella ni sobre los hijos del matrimonio pesa acusación alguna.

Se calcula que la estafa podr√≠a haber salpicado hasta a tres millones de personas en todo el mundo, por lo que se intentan localizar e incautar todos los fondos posibles vinculados a Madoff para compensar con ellos a las v√≠ctimas, que, seg√ļn anunci√≥ el martes la agencia tributaria estadounidense, podr√°n desgravarse por las cantidades perdidas en este fraude.

El c√≠rculo de allegados a Madoff que se est√°n viendo perjudicados por el destape del fraude se est√° ampliando pese a los esfuerzos de √©ste, en prisi√≥n desde la semana pasada y con una posible pena de hasta 150 a√Īos de c√°rcel, por convencer a las autoridades de que solo √©l estaba al corriente del fraude.

"Quiero destacar que mientras mi asesoría de inversión, el vehículo de mi fechoría, era parte de Bernard L. Madoff Securities, los otros negocios de los que se ocupaba mi firma eran legales, rentables y exitosos. Esos negocios estaban gestionados por mi hermano y mis dos hijos", aseguró el estadounidense ante el juez cuando el 12 de marzo se declaró culpable.

Seg√ļn la Fiscal√≠a de Nueva York, fueron los propios hijos de Madoff quienes delataron a su padre despu√©s de que √©ste les confesara su estafa, y quienes se negaron a avalar el acuerdo que permitir√≠a al neoyorquino salir en libertad bajo fianza, aunque luego √©ste fue modificado para que bastara con las firmas de su esposa y su hermano Peter.

En su confesión el financiero insistió en que "Madoff Securities International era un negocio legal y honestamente gestionado".

Los jueces decidir√°n ma√Īana si atienden la petici√≥n de sus abogados de que sea puesto en libertad de nuevo en espera de que se emita su sentencia, prevista para el pr√≥ximo 16 de junio.

Publicada por
Contactar al periodista
Publicidad
Publicidad