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DMG habría lavado al menos 2 millones de dólares | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2009-05-28 01:55:27

DMG habría lavado al menos 2 millones de dólares

DMG manejó por lo menos dos millones de dólares de narcotraficantes colombianos entre octubre 2007 y noviembre de 2008, lapso en el que lavaron dinero en por lo menos 18 consignaciones.
DMG habría lavado al menos 2 millones de dólares

Este es uno de los datos incluidos en los 140 folios con los que el gobierno de Estados Unidos formaliza el pedido de extradici√≥n contra la c√ļpula de la intervenida captadora de dinero, DMG, por el delito de conspiraci√≥n para lavar dinero.

La petición se hizo efectiva cuando autoridades de Estados Unidos radicaron los documentos ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta misma información pasará a manos de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia.

El pasado 30 de marzo de 2009 Colprensa ya había anunciado esta misma solicitud por parte del gobierno estadounidense.

En 19 páginas la Corte del Distrito Sur de Nueva York condensó las acusaciones con base en las cuales reclamó en extradición a David Murcia Guzmán, al igual que a seis integrantes de esa organización, a quienes les imputa el delito de lavado de dinero por una cuantía superior a los dos millones de dólares.

Adem√°s de David Murcia, la petici√≥n de extradici√≥n cobija a Margarita Leonor Pab√≥n Castro, Daniel √Āngel Rueda, William Su√°rez, Luis Fernando Cediel Rozo, Santiago Baranchuk Rueda y Germ√°n Enrique Serrano, todos ellos detenidos en diversas c√°rceles.

No obstante, se ha afirmado que los dos primeros, Pab√≥n Castro y √Āngel Rueda, no podr√°n ser enviados a las cortes estadounidenses debido a que est√°n pagando condenas por el delito de lavado de activos que les est√° imputando el gobierno de los Estados Unidos.

En todo caso, si fuera avalada la extradici√≥n de Pab√≥n y √Āngel Rueda, por la existencia de otros delitos distintos a los que permitieron sus condenas, Estados Unidos deber√° esperar a que cada uno de ellos cumpla la pena impuesta por los jueces nacionales a principios de 2009, tras el preacuerdo al que los dos implicados llegaron con la Fiscal√≠a.

Estados Unidos pedirá extradición

Lo cierto es que la petici√≥n de extradici√≥n da cuenta del momento en que Murcia Guzm√°n habr√≠a empezado a recaudar dinero del p√ļblico a trav√©s de DMG y que es descrito como un multinivel.

En ese sentido, el resumen de cargos propuestos rese√Īa la manera en que proced√≠a DMG y en la que cada uno de los clientes deb√≠a contactar a otras personas para engrosar el ¬ďnegocio¬Ē.

Los documentos también hacen referencia a la manera en que se podía negociar con las tarjetas prepago y con las cuales los clientes de DMG compraban mercancías, entre las que se destacan electrodomésticos, que eran ubicados en tiendas de la propia empresa.

Si los clientes o abonados hac√≠an que nuevas personas se sumaran al negocio, √©stos podr√≠an redimir u obtener puntajes que se sumaban al saldo de las tarjetas que previamente hab√≠a adquirido, describe la petici√≥n hecha por el gobierno estadounidense. Cada una de las transacciones ¬Ėse√Īala el documento- era adelantada en efectivo.

La información contenida en el expediente y que ya analiza la Corte Suprema de Justicia da cuenta igualmente de por lo menos 400 mil clientes de DMG y relata, uno a uno, los multimillonarios decomisos de dinero, como el de Putumayo en 2007, cuando en un camión fueron encontrados y decomisados 3,3 millones de dólares (el decomiso fue de dinero en pesos colombianos, pero la suma es resumida en dólares).

 

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