Declaran primeros testigos en contra de David Murcia | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2009-06-09 05:00:00

Declaran primeros testigos en contra de David Murcia

Con las declaraciones de dos de los testigos citados por la Fiscalía empezó ayer el juicio a David Murcia Guzmán, presidente de la intervenida DMG, por captación ilegal de dinero y lavado de activos, cargos no aceptados por el indiciado.
Declaran primeros testigos en contra de David Murcia

El primero en declarar fue Joselito Medina Mollano, un agente investigador especial de la Dirección Nacional de Policía Judicial (Dijin), dedicado a desmantelar organizaciones criminales al servicio del narcotráfico y lavado de activos.

De acuerdo con las respuestas que Medina Mollano le contest√≥ a la fiscal del caso, √Āngela Baham√≥n, desde el 2005 se empez√≥ a sospechar de la labor irregular comercial de la empresa DMG S.A.

Durante ese tiempo su trabajo consisti√≥ en la b√ļsqueda de datos selectivos, redacci√≥n de informes, revisi√≥n de documentos e inspecciones de procesos en entidades, en torno a los movimientos financieros y comerciales de DMG.

Adem√°s, √©l deb√≠a recurrir a entidades de control y seguimiento como la Superintendencia Financiera, en donde consigui√≥ ¬ďinformaci√≥n que sirvi√≥ de soporte para la investigaci√≥n del grupo de Polic√≠a Judicial encargado¬Ē, precis√≥ el testigo.

Entre su declaración, Mollano afirmó que había movimientos bancarios a nombre de DMG, realizados antes de que esta empresa se constituyera legalmente, en 7 de julio de 2007.

Ley√≥ adem√°s la escritura p√ļblica de la inscripci√≥n de la empresa, en donde aparecen David Murcia como el presidente y su esposa Johanna Ibeth Le√≥n, como parte de la junta directiva, y con un capital inicial de $100 mil millones.

El testigo también sostuvo que dentro de los folios recaudados hay consignaciones y registros de movimientos financieros y demás de documentos contables.

Segundo testigo

El segundo en declarar fue el perito Diego Mayor Urrutia, también investigador de la Dijin y miembro del grupo de Policía Judicial que se encargó de hallar, recolectar y sellar las pruebas contra la empresa de Murcia.

En la primera parte de su intervenci√≥n se√Īal√≥ que los documentos recaudados por su grupo de investigaci√≥n han permanecido bajo custodia y esta no ha sido alterada.

Adem√°s, se√Īal√≥ que se poseen documentos que dan cuenta de la actividad comercial y financiera de DMG, que infieren: ¬ďPresuntamente que el grupo DMG est√° captando dinero del p√ļblico y hay posibles irregularidades en esa captaci√≥n¬Ē.

síntesis
Fiscalía pide condena

  • Al inicio de la audiencia p√ļblica en la que David Murcia empez√≥ a ser juzgado por los delitos de captaci√≥n ilegal de dinero y lavado de activos, la Fiscal√≠a afirm√≥ que el indiciado debe ser condenado por la culpabilidad en estos delitos.
  • Sostuvo adem√°s que se ¬ďtienen las suficientes pruebas que demuestran los delitos imputados¬Ē.
  • Mientras tanto David Murcia se declar√≥ inocente y dijo: ¬ďHe sido v√≠ctima de la vulneraci√≥n a mis derechos¬Ē.

LISTA
M√°s pruebas

  • En el mismo grupo de documentos que present√≥ la Fiscal√≠a contra Murcia hay consignaciones provenientes del Putumayo, Meta, Santa Marta y Bogot√°, entre otras que llegan hasta los $2.464 millones $71.124, seg√ļn lo declar√≥ el testigo Joselito Medina Mollano.
  • Al proceso judicial se anexaron entonces folios con la escritura p√ļblica que da cuenta de los integrantes de la empresa, de la actividad econ√≥mica, entre otros, y certificado mercantil de DMG.
  • Todos los documentos presentados como pruebas contra David Murcia fueron hallados, embalados y recolectados por el grupo de Polic√≠a Judicial, conformado por tres investigadores encargados del caso DMG.
  • Ante el juez tercero especializado del circuito penal qued√≥ constancia de que en esas pruebas no se viol√≥ el proceso de cadena de custodia.

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