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Testigos aseguran que sí hubo captación ilegal de dinero en DMG | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2009-06-24 21:11:55

Testigos aseguran que sí hubo captación ilegal de dinero en DMG

La Fiscalía incluyó este miércoles más pruebas dentro del juicio de David Murcia, que evidenciarían la captación ilegal de dinero, uno de los delitos por los que se está procesando, a través de la empresa DMG S.A.
Testigos aseguran que sí hubo captación ilegal de dinero en DMG

Entre los testigos de la Fiscalía que declararon están Aidé Cristancho, funcionaria de la Dian, y Silvia Inés Rueda, de la Superintendencia de Sociedades.

Lo que busca establecer la Fiscal√≠a es que la empresa hac√≠a entrega masiva de dineros en efectivo del p√ļblico mediante lo que denominan "venta de tarjetas prepago DMG", y entregando como contraprestaci√≥n bienes y rendimientos en cuant√≠a inexplicable y desproporcionada.

La informaci√≥n presentada por las testigos se√Īala que los libros contables de DMG no eran llevados de forma adecuada, que no hay evidencia de los pagos e incrementos de capital y que pese a haber tenido activos superiores a 30.000 Salarios M√≠nimos Legales Mensuales Vigentes no inform√≥ de esta situaci√≥n, incumpliendo lo previsto en las normas.

Aid√© Cristancho present√≥ la planilla de transporte que DMG hac√≠a de dinero en efectivo captado de los ahorros del p√ļblico en diferentes puntos del pa√≠s entre 2007- 2008, demostrando as√≠ que es una actividad il√≠cita en tanto que esos movimientos de dinero no estaban autorizados por las autoridades correspondientes.

De igual forma, las testigos se√Īalaron c√≥mo en 15 meses DMG movi√≥ cerca de 4,8 billones de pesos a trav√©s de la venta de 821.500 tarjetas prepago a 351 mil personas.

Actividad que para la Fiscalía es ilícita porque no cumple con la razón social de la empresa y no prestan bienes y servicios al 100 por ciento, como legalmente debería ser.  

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