Fiscalía reveló que DMG estaría por lo menos en cinco países | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2009-07-07 20:51:44

Fiscalía reveló que DMG estaría por lo menos en cinco países

En por lo menos cinco países la comercializadora DMG alcanzó a extender sus sedes supuestamente para la venta de tarjetas prepago, reveló la Fiscalía en el juicio de David Murcia.
Fiscalía reveló que DMG estaría por lo menos en cinco países

A trav√©s de varias conversaciones entre William Su√°rez y Johanna Le√≥n, cabezas visibles de DMG, se evidenci√≥ que el negocio "estaba creciendo", al punto de que ya estaban en Per√ļ, Venezuela, M√©xico, Panam√° y Ecuador, en este √ļltimo se determin√≥ que hab√≠a tres puntos, en Quito, Guayaquil y Cuenca.

En la conversación del 13 de noviembre de 2007, Johanna León confirmó el alcance de DMG en esos países.

Además, en grabaciones presentadas por el perito de la Dijin Nelson Carmona, que obedecen a los días 25 de octubre y 13 de noviembre de 2007, se confirma el envío de dinero a otros países.

En una de ellas William Su√°rez habla con uno de sus socios en Panam√°, para confirmar el env√≠o de 500.000 d√≥lares a ese pa√≠s, en donde, seg√ļn la conversaci√≥n, ya se hab√≠a enviado "un punto", esa expresi√≥n, seg√ļn Carmona, obedece a un mill√≥n de d√≥lares.

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