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Fiscalía reveló que DMG estaría por lo menos en cinco países | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2009-07-07 20:51:44

Fiscalía reveló que DMG estaría por lo menos en cinco países

Fiscalía reveló que DMG estaría por lo menos en cinco países

A través de varias conversaciones entre William Suárez y Johanna León, cabezas visibles de DMG, se evidenció que el negocio "estaba creciendo", al punto de que ya estaban en Perú, Venezuela, México, Panamá y Ecuador, en este último se determinó que había tres puntos, en Quito, Guayaquil y Cuenca.

En la conversación del 13 de noviembre de 2007, Johanna León confirmó el alcance de DMG en esos países.

Además, en grabaciones presentadas por el perito de la Dijin Nelson Carmona, que obedecen a los días 25 de octubre y 13 de noviembre de 2007, se confirma el envío de dinero a otros países.

En una de ellas William Suárez habla con uno de sus socios en Panamá, para confirmar el envío de 500.000 dólares a ese país, en donde, según la conversación, ya se había enviado "un punto", esa expresión, según Carmona, obedece a un millón de dólares.

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