Denuncian supuesta captadora ilegal de dinero | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2009-07-12 17:25:30

Denuncian supuesta captadora ilegal de dinero

El abogado Fernando Ruiz, quien se desempe√Īa como apoderado de las v√≠ctimas de DMG, revel√≥ que la empresa Fox Investment and Holding S.A.es una captadora ilegal o ¬Ďpir√°mide¬í que funcionaba en Panam√° y ten√≠a sede en Bogot√°.
Denuncian supuesta captadora ilegal de dinero

Seg√ļn el jurista, "Omar Camilo Niebles Polo en compa√Ī√≠a de su hermana Milena Tatiana Niebles Polo captaron dinero en forma masiva y habitual de m√°s o menos 260 personas, defraudando cerca de 30 millones de d√≥lares".

Además, el abogado anunció que por este hecho ya interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación para que investigue y descubra esta nueva captadora ilegal de dinero que sólo maneja dólares.

"Fox Investment and Holding S.A. funcionaba en Panamá y recibía los dineros en una empresa de razón social Accionar Asesores Ltda. Con el Nit 830086080-9 en la calle 98 22 -64 oficina 301 en la ciudad de Bogotá", indicó Ruiz.

De acuerdo con lo afirmado por el abogado, en la lista de los 260 "estafados" 20 son extranjeros, pero lo que m√°s llama la atenci√≥n es que s√≥lo cuatro colombianos invirtieron cerca de cuatro millones de d√≥lares: "Estas personas van a demandar en Estados Unidos directamente pues este se√Īor Niebles Polo hac√≠a creer que ellos ten√≠an su dinero en Forex y mes a mes durante cuatro a√Īos le present√≥ extractos financieros desde el a√Īo 2005 con nombres de esta empresa legal".

Dentro de estas personas, se tiene la certeza que uno de ellos es un empresario reconocido en Colombia y que invirtió tres millones 500.000 dólares.

El jurista hizo una petición para quienes tengan información de propiedades o testaferros e indiquen dónde se encuentran estos bienes y así poder subsanar en parte el "fraude" al que fueron sometidos sus clientes.

EL ENGA√ĎOSeg√ļn el apoderado de las v√≠ctimas de DMG, Fernando Ruiz, "la nueva captadora ilegal de dineros Fox Investment and Holding S.A. aparentaba ser legal, pese a ofrecer menores utilidades: funcionaba igual a DMG".

Las personas interesadas en recibir utilidad por cierta cantidad de dinero, les ofrecían el 36 por ciento, el cual era entregado cada mes.

"El modo de operar es igual al de DMG. A trav√©s de voz a voz la gente recomendaba a otras que aparentemente eran financiados por Forex, √©l ten√≠a convencida a la gente que los dineros los llevaban a esta empresa, pero la verdad era una pir√°mide porque le cumpl√≠an a unos pocos y los dem√°s eran enga√Īados", explic√≥ Ruiz.

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