Se presentan √ļltimas pruebas en jucio contra David Murcia | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2009-07-13 23:59:22

Se presentan √ļltimas pruebas en jucio contra David Murcia

La Fiscal√≠a incluy√≥ hoy las √ļltimas pruebas de captaci√≥n masiva y lavado de activos, contra David Murcia, cerebro y fundador de DMG.
Se presentan √ļltimas pruebas en jucio contra David Murcia

Peritos de la Dijin y de las Superintendencias Financiera y de Sociedades, declararon sobre los bienes adquiridos por Murcia y la cadena de empresas que tenía adscritas a DMG.

Entre las pruebas incluidas por la Fiscal√≠a en el juicio est√° la compra de propiedades como casas, lotes y carros; sin especificar detalles de otros bienes adquiridos a nombre de terceros, seg√ļn la Fiscal√≠a.

De igual forma, los documentos presentados por la perito de la Superintendencia Financiera, evidenciaron cómo Murcia y sus socios, habrían intentado blindar el negocio en lo jurídico y en lo financiero.

Por ejemplo, la funcionaria explic√≥ que DMG cambi√≥ su raz√≥n social inicial, manteniendo las mismas siglas, para hacerle frente a las denuncias que ya exist√≠an en contra de la empresa y, probablemente, eludir las sanciones impuestas a finales de 2007 por la S√ļper Financiera.

Se dijo que dentro del grupo Holding DMG surgieron unas 30 empresas, dedicadas a moda, transportadoras de valores, constructoras de barcos e incluso un canal internacional de televisión.

De igual forma, la S√ļper Sociedades indic√≥ que desde septiembre de 2007, Inversiones S√°nchez Rivera y C√≠a S.A. reemplaz√≥ a la sociedad Grupo DMG S.A., en el rol que √©sta ten√≠a, entre otras, frente a las sociedades DMG Fashion S.A., DMG Publicidad y Mercadeo Colombia S.A., y Bionat Labs S.A., a trav√©s de contratos de cuentas en participaci√≥n de manera oculta.

Seg√ļn informaci√≥n de la S√ļper Sociedades, en junio de 2008, DMG Grupo Holding S.A. desembols√≥ en efectivo a Inversiones S√°nchez Rivera y C√≠a. S.A., $8.522¬ī692.600, entre los meses de enero y febrero de 2008; recursos que fueron consignados en cuentas corrientes del Banco Caja Social y BBVA respectivamente, a nombre de S√°nchez Rivera.

De los anteriores recursos fueron girados por Inversiones S√°nchez Rivera y C√≠a. S.A. a la Compa√Ī√≠a Comercializadora Listo S.A. la suma de $8.172¬ī423.160, para la adquisici√≥n de la totalidad de las acciones y unidad de negocios que conforman a Listo S.A., incluyendo entre otros, establecimientos de comercio en las ciudades de Tunja, Sogamoso, Chiquinquir√°, Villeta, Mariquita, Honda, La Dorada, Girardot, Espinal, Florencia, La Plata y Pitalito, seg√ļn contrato de compraventa suscrito entre las partes el 21 de enero de 2008, cuyo precio pactado fue la suma de 8.422 millones de pesos.

Este martes contin√ļa la audiencia, pues la Fiscal√≠a a√ļn tiene pendientes unas pruebas que por tiempo no se alcanzaron a incluir.

Las empresas

Algunas de las razones sociales de DMG en Colombia son: Grupo DMG S.A; DMG Grupo Holding SA; Global Marketing Colombia S.A; DMG Publicidad y Mercadeo; Colombia S.A; Bionat Labs S.A.

En Panam√° Grupo DMG Inversiones Inteligentes S.A y Grupo DMG Intelligent Cards Corp. En Ecuador MarPublish DMG Marketing S.A, DMG Business S.A y DMG Comp Comercializadora S.A.

Entre las empresas y marcas asociadas est√°n El Gran Trigal (supermercado); Farmasentry (farmacia); Productos Naturales DMG; DMG Construcciones; Body Channel y Pab√≥n Castro y Asociados DMG fue intervenida en 2006 por captaci√≥n masiva y habitual de dineros del p√ļblico.

Murcia en la cumbre del río

La Fiscal√≠a revela una conversaci√≥n entre David Murcia y Daniel √Āngel hecha el tres de julio del 2008, en la que Murcia asegura que estuvo en la Cumbre de R√≠o en Rep√ļblica Dominicana.

D.M.: Aquí en la reunión con los presidentes de América Latina.

D.A.: ¬ŅEn d√≥nde est√°s?

D.M.: Estoy en Rep√ļblica Dominicana.

D.A.: ¬ŅY c√≥mo estuvo tu intervenci√≥n?

D.M.: Yo estaba hablando para que se aclarara la cosa y lo logré.

D.A.: Es increíble tu poder de convicción.

D.M.: Lo que pasa es que muchas empresas se hubieran quebrado, y me hubiera tocado más duro después volver a restablecer toda la economía.

D.A.: Menos nuestra empresa, que no la tumba ni la peor economía del mundo, no la tumba nadie.

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