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Procuraduría investiga a cuatro entidades financieras por caso de pirámides | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2009-10-27 02:47:48

Procuraduría investiga a cuatro entidades financieras por caso de pirámides

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra 4 entidades financieras por no haber actuado a tiempo frente a los escándalos generados por las pirámides entre los años 2006 y 2008.
Procuraduría investiga a cuatro entidades financieras por caso de pirámides

Por la presunta responsabilidad, se investigan nueve funcionarios de la Superintendencia Financiera; tres de la Superintendencia de Sociedades; cinco de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y uno de la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (Uiaf).

Además de los superintendentes titulares y auxiliares, y funcionarios de estas entidades, la Procuraduría también investigará a Mario Alejandro Aranguren Rincón, en su condición de director de la Uiaf.

Según la Procuraduría, ellos no actuaron a tiempo para detener el delito de captación masiva permitiendo así que el negocio creciera durante dos años. Precisamente en esa época se desató el escándalo por la captadora DMG.

En el auto que dio apertura a la investigación se señala que no se observó, dentro de las diligencias preliminares, la existencia de pruebas que permitieran conocer que el grupo de funcionarios investigados hubiera adoptado medidas administrativas eficaces.

La información recaudada por el Grupo de Asesores en Contratación Estatal, señaló que en el primer semestre del año 2008 se presentó un incremento en la presencia de posibles captadores ilegales de recursos del 181,3 por ciento respecto del período 2005 – 2007, cuando había 19 entidades de este tipo.

Esta situación generó una alerta que, para la Procuraduría, exigía medidas inmediatas y eficaces, toda vez que el 2008 culminó con 222 entidades de este tipo, cifra que significa un incremento del 692,85 por ciento.

La presunta omisión de las entidades

A la Superintendencia Financiera de Colombia se le investiga porque estuvo alejada de los objetivos para lo cual fue creada, tales como asegurar la confianza pública en el sistema financiero, evitar que las personas no autorizadas ejerzan actividades exclusivas de las entidades vigiladas y prevenir situaciones que puedan derivar en la pérdida de confianza del público.

En cuanto al comportamiento de la Superintendencia de Sociedades, los investigadores encontraron que si bien realizaba reportes a la Superintendencia Financiera sobre los estudios que esta entidad hacía a diferentes empresas, no compulsó copias de los mismos a la Fiscalía General de la Nación.

En los informes de la Supersociedades se advirtió de la posible captación masiva e ilegal de recursos.

Sobre la manera como abordó el tema la Unidad Administrativa Especial de la Dian, la Procuraduría encontró que varios de los reportes de operaciones sospechosas no se entregaron a la Uiaf de manera oportuna y que no fueron remitidos ni a la Superintendencia Financiera y tampoco a la Fiscalía o a otros organismos de control.

En cuanto a la actuación de la Uiaf, los investigadores encontraron que a pesar de que desde noviembre del año 2006 esta Unidad tenía información sobre irregularidades cometidas por algunas empresas, no solicitó información a las mismas sino a partir del 31 de octubre de 2008.

LISTA

Argumentos de la investigación

1 A la Superintendencia Financiera de Colombia se le investiga porque estuvo alejada de los objetivos para lo cual fue creada, tales como asegurar la confianza pública en el sistema financiero, evitar que las personas no autorizadas ejerzan actividades exclusivas de las entidades vigiladas y prevenir situaciones que puedan derivar en la pérdida de confianza del público.

2  En cuanto al comportamiento de la Superintendencia de Sociedades, los investigadores encontraron que si bien realizaba reportes a la Superintendencia Financiera sobre los estudios que esta entidad hacía a diferentes empresas, no compulsó copias de los mismos a la Fiscalía General de la Nación.

3 Sobre la manera como abordó el tema la Unidad Administrativa Especial de la Dian, la Procuraduría encontró que varios de los reportes de operaciones sospechosas no se entregaron a la Uiaf de manera oportuna y que no fueron remitidos ni a la Superintendencia Financiera y tampoco a la Fiscalía o a otros organismos de control.

4 En cuanto a la actuación de la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (Uiaf), los investigadores encontraron que a pesar de que desde noviembre del año 2006 esta Unidad tenía información sobre irregularidades cometidas por algunas empresas, no solicitó información a las mismas sino a partir del 31 de octubre de 2008.

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