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Acusados ex directivos del DIM por lavar 20 millones de dólares | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2009-11-25 20:31:06

Acusados ex directivos del DIM por lavar 20 millones de dólares

Acusados ex directivos del DIM por lavar 20 millones de dólares

Según la investigación, la mayor parte de ese dinero fue utilizado, presumiblemente, por el grupo familiar de José Rodrigo Tamayo, propietario del Club entre 1999 y 2005, bajo la figura de préstamos. Una vez obtenido el efectivo se utilizaba para la compra de bienes raíces, transacción que efectuaban personas de bajos recursos económicos.

Las personas que responderán en juicio son José Rodrigo Tamayo Gallego, Dolly Cárdenas Camargo, Roberto Cárdenas Camargo, Mario de Jesús Valderrama Gómez, Francisco Javier Velásquez González, Luis Fernando Jiménez Vásquez, Libardo Serna Ángel, Anuar de Jesús Ferreira Gil, privados de la libertad en Medellín, y Carlos Arturo Valencia Toro, recluido en la cárcel Modelo de Bogotá.

También fueron acusadas Claudia Patricia Toro Tamayo y Soraya Patricia del Pino Castrillón, a quienes les fue concedida la detención domiciliaria.

Las personas que responderán en juicio fueron aprehendidas por agentes de la Dijin en diciembre de 2008.

Finalmente, en su providencia el fiscal instructor precluyó la investigación a Gavith Geomar Gómez Jiménez, Marisol Hernández Pacheco y Eduardo Enrique Duque Correa, quienes fueron investigados por el delito de lavado de activos.

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