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David Murcia no aceptar√° cargos en Estados Unidos | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2010-01-05 22:09:14

David Murcia no aceptar√° cargos en Estados Unidos

El extraditado David Murcia Guzm√°n, cerebro de DMG, no aceptar√° cargos ante la justicia de los Estados Unidos y tratar√° de demostrar su inocencia.
David Murcia no aceptar√° cargos en Estados Unidos

La afirmación la hizo este martes el abogado Robert Abreau, quien representará a Murcia ante las cortes estadounidenses. El jurista manifestó en diálogo con RCN Televisión que su cliente no tenía conocimiento de las 18 transferencias bancarias por 2,2 millones de dólares que se realizaron en cuentas bancarias de ese país.

Las declaraciones de Abreau se dan horas después de que el Gobierno Nacional, a través de la Dijin de la Policía, entregó en extradición a Murcia Guzmán para que inicie las diligencias correspondientes a partir de este miércoles, cuando Murcia sea llevado ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

"El plan de él (David Murcia), ha sido ir a juicio a los Estados Unidos para demostrar que no tenía conocimientos de estas transferencias, no las autorizo, sino que fueron hechas sin su conocimiento", afirmó Abreau.

De la misma manera, y ante una eventual condena el abogado se mostr√≥ optimista en cuanto a que √©sta no supere los nueve a√Īos, teniendo en cuenta que los delitos que hasta el momento se sabe le son imputados son lavado de activos agravado y captaci√≥n masiva y habitual de dineros.

De la misma manera, Murcia deberá explicar cómo, cuándo y por qué adquirió nueve propiedades en los estados de Florida y California, aparentemente con dineros producto de actividades ilícitas.

A pesar de ello, el abogado espera que en los próximos días la fiscalía federal le dé a conocer la totalidad de los cargos propuestos en contra de Murcia.

De la misma manera, Abreau advirtió que Murcia no colaborará con las autoridades americanas y que no aceptará el cargo de lavado de activos que le imputan.

Así fue

A las 4:30 de la ma√Īana inici√≥ el operativo para la extradici√≥n, hace pocos minutos, de David Murcia Guzm√°n, fundador de la firma DMG, condenado a 30 a√Īos de prisi√≥n y requerido por la Corte del Distrito Sur de New York, Estados Unidos.

A las 7:05 de la ma√Īana fue entregado por las autoridades colombianas a los agentes de la DEA. Y muy cerca de las 8:30 de la ma√Īana el avi√≥n despeg√≥ con rumbo a Estados Unidos junto con 8 agentes estadounidenses lo recibieron.

Desde las instalaciones de la cárcel La Picota de Bogotá, agentes de la Dijín de la Policía trasladaron a Murcia en helicóptero hasta la pista del aeropuerto Militar de Catam, donde queda ubicada la base de Antinarcóticos y lo esperaba el avión de la DEA para llevarlo a suelo estadounidense.

La Corte del Distrito Sur de New York solicita a Murcia y a su socio William Suárez, por su posible responsabilidad en el lavado de 30 millones de dólares procedentes del narcotráfico; también por adquirir nueve propiedades en los estados de Florida y California con dinero ilícito.

La justicia estadounidense lo investigará por los delitos de lavado de activos agravado y captación habitual de dinero.

El 14 de octubre pasado, la Corte Suprema de Justicia entregó su aval para la extradición. La encargada del fallo fue la Sala de casación penal, la cual aceptó la solicitud de la justicia estadounidense.

El 20 de noviembre, el presidente de la Rep√ļblica, √Ālvaro Uribe V√©lez, firm√≥ los decretos que permit√≠an la entrega de Murcia y su socio a la justicia estadounidense.

Un mes despu√©s, el 16 de diciembre, el Juez Jos√© Reyes conden√≥ a Murcia a 30 a√Īos y ocho meses de prisi√≥n y a pagar una multa de 24.850 millones de pesos, por los delitos de lavado de dinero y captaci√≥n ilegal agravada.

Murcia fue capturado el 19 de noviembre de 2008 por hombres de la Dij√≠n de la Fiscal√≠a, en coordinaci√≥n con las autoridades paname√Īas, pa√≠s donde se refugiaba.

Asimismo, en Montevideo, Uruguay, se logró la captura de su esposa Joanna Ivette León, quien fue requerida en extradición por Colombia, pero la solicitud fue negada por la justicia de ese país.

En el departamento de Caldas se registraron las capturas de más socios de la captadora DMG, como fue el caso de la madre de Murcia, María Amparo Guzmán, y su socio William Suárez, quien al parecer iba ser extraditado hoy, pero el cumplimiento de una diligencia lo impidió.

En Putumayo se logr√≥ dar con el paradero de Leonardo Bastidas, y en Bogot√° con Margarita Pab√≥n y Daniel √Āngel Rueda, socios principales de la firma.

Seg√ļn informaci√≥n entregada por el comandante de la Dij√≠n, coronel Luis Guillermo Ram√≠rez, David Murcia logr√≥ crear nueve empresas con capitales que superan los mil 111 millones de pesos.

La caída del imperio de DMG

La estanter√≠a se comenz√≥ a caer un s√°bado por la ma√Īana. A pocos kil√≥metros de la Hormiga (Putumayo), en el ret√©n policial caus√≥ sospecha una camioneta roja de estacas, con placas SDL-499. Apenas corrieron la carpa, los agentes se encontraron con varias bolsas y cajas. Una de ellas les llam√≥ la atenci√≥n. Estaba mal pintada con marcador y dec√≠a: "Acci√≥n Social. Plan Colombia". Apenas las abrieron, los polic√≠as se encontraron con 6.500 millones de pesos en efectivo.

Semejante cantidad de plata, que supuestamente iba para el supermercado La Subasta, de Orito (Putumayo), no pudo ser explicada por los transportadores, pero una de las personas implicadas tir√≥ una pista contundente. Dijo que "el dinero era de un grupo de inversores inteligentes como parte de un convenio con un se√Īor llamado David Eduardo Helmut Murcia Guzm√°n".

La incautaci√≥n de ese 18 de agosto de 2007 fue el detonante para que la Dij√≠n de la Polic√≠a Nacional se metiera en las entra√Īas de DMG, el negocio que Murcia Guzm√°n y su esposa, Joanne Ivette Le√≥n Berm√ļdez, hab√≠an creado en Putumayo en 2003 y que en menos de cinco a√Īos logr√≥ captar, seg√ļn las autoridades, cerca de 4,8 billones de pesos en el pa√≠s.

Ah√≠ se comenz√≥ a desplegar una operaci√≥n conjunta de las autoridades que implic√≥ siete fases y culmin√≥ con la captura de la c√ļpula de la captadora de dinero intervenida por el Gobierno Nacional.

"Después de descubrir ese dinero, comenzamos a hacer un seguimiento telefónico y se identificaron personas y el tipo de delito que se estaba cometiendo", recuerda un investigador de la Dijín.

Con buena parte de la investigaci√≥n adelantada, hubo otro hecho que confirm√≥ muchas de las sospechas que ten√≠an los investigadores. El 17 de noviembre de 2007, de la panader√≠a El Gran Trigal, en Bogot√°, se robaron 10.000 millones de pesos en efectivo. William Su√°rez, cu√Īado de Murcia Guzm√°n, solo denunci√≥ 500 millones en el hurto, seg√ļn las autoridades.

Mientras iban apareciendo m√°s pistas y el esc√°ndalo en torno a las excentricidades de Murcia y sus socios aumentaba, se sumaron otras entidades a la investigaci√≥n como la Superfinanciera, Supersociedades, Dian y la Uiaf. As√≠ se conform√≥ un pool de organismos que escudri√Ī√≥ en las entra√Īas de DMG y recibi√≥ el apoyo de autoridades de Estados Unidos, Panam√°, Ecuador, Chile y Andorra.

Mientras tanto, revela otro investigador, en la Fiscal√≠a se daba curso a tres radicados. Dos de ellos p√ļblicos y uno reservado, que a la postre se convirti√≥ en el que signific√≥ el √©xito de la investigaci√≥n.

En este radicado reservado se manej√≥ toda la interceptaci√≥n t√©cnica (correos electr√≥nicos, tel√©fonos fijos, celulares, Blackberry) y el seguimiento a la c√ļpula de la organizaci√≥n.

Para este rastreo se infiltraron mujeres en empresas de DMG y hasta vendedores callejeros de frutas y chicles que se acercaban a empleados y locales.

Estos procedimientos permitieron que, entre el primer decomiso de dinero (el del 18 de agosto de 2007) y el 19 de noviembre de 2008, las autoridades se incautaran de 15.000 millones de pesos en efectivo en diferentes operativos en Nari√Īo, Putumayo, Bol√≠var, Caldas y Cundinamarca.

LA VIDA LOCA
Mientras seguían las pesquisas, los excesos de Murcia y sus colaboradores continuaban. Investigadores de la Dijín identificaron que Murcia, para 2008, cuando vivía en Panamá, ante el inminente requerimiento de la Justicia colombiana que ya veía venir, despilfarraba el dinero que cerca de 300 mil ahorradores le confiaron.

"Ni en las épocas de Pablo Escobar o los Rodríguez Orejuela vimos tanta ostentación y derroche. En Panamá, Murcia alquilaba un piso en un hotel por 100 mil dólares al mes. Cuando iba a un restaurante llamaba a sus guardaespaldas y les decía que le trajeran sus autos deportivos para parquearlos y presumir frente a los demás clientes", revela otro investigador de la Dijín.

En esa feria del derroche, se hicieron famosas las fiestas que dio en islas del Caribe que alquilaba y a las que asistían algunos miembros de la farándula televisiva nacional y muchas modelos.

Ya con la presión encima de las autoridades y mientras Murcia y sus colaboradores se daban la gran vida, el problema social crecía en el país. Muchos ahorradores empezaron a desconfiar de las increíbles ventajas que daba meter sus dineros en las empresas de DMG y el Gobierno tomó la decisión de cerrar, a través de la Supersociedades, todos los establecimientos comerciales vinculados al conglomerado.

GOLPE DE GRACIA
El 17 de noviembre de 2008, a las tres de la ma√Īana, la Dij√≠n le dio el mazazo que le faltaba a DMG. Allan√≥ la empresa Cemco Tecnolog√≠a, y decomis√≥ los servidores donde se guardaba toda la base de datos de los ahorradores. Ah√≠ estaba la prueba de lo que hab√≠a captado la empresa de Murcia.

Esa semana, el imperio levantado por David Murcia Guzm√°n se termin√≥ de desgranar. El 18 de noviembre se emitieron las √≥rdenes de captura de David Murcia Guzm√°n, Joanne Ivette Le√≥n Berm√ļdez, Daniel √Āngel Rueda, Margarita Pab√≥n, William Su√°rez y Amparo Guzm√°n de Murcia.

Y todos comenzaron a caer. Primero √Āngel y Pab√≥n, despu√©s Su√°rez y luego, en Panam√°, Murcia Guzm√°n.

"Murcia estaba en una carretera provincial de Panam√° solo, entre unos matorrales y con una peque√Īa maleta. Se iba a volar a Costa Rica. De ah√≠ fue extraditado a Colombia", recuerdan los investigadores.

En total, las autoridades le incautaron al conglomerado DMG 500 propiedades en Colombia, 2 aviones, 2 yates, 29 vehículos de alta gama, 15.000 millones en efectivo. La investigación, en esta fase, dejó como resultado 116 líneas telefónicas intervenidas y 294.000 llamadas escuchadas. Además de 4 cuentas de correo electrónico, 12 seguimientos, 75 inspecciones judiciales y 710 solicitudes a otras entidades para buscar información.

EL VIAJE
Hoy David Murcia Guzm√°n cumple con su extradici√≥n (firmada el pasado 20 de noviembre por el presidente √Ālvaro Uribe V√©lez) a los Estados Unidos. La c√ļpula de DMG est√° en la c√°rcel. √Āngel y Pab√≥n, condenados; Su√°rez a punto de ser extraditado tambi√©n y Joanne Ivette, refugiada en Uruguay.

El 5 de agosto pasado el Juez Cuarto Penal Especializado de Bogotá encontró culpable a Murcia Guzmán de los delitos de captación masiva y habitual de dinero y lavado de activos, de acuerdo con la norma 323 y 324 del Código Penal. Sin embargo, el juez no estableció la pena y el 15 de diciembre se conocería el dictamen.

Seg√ļn David Grajales Mar√≠n, uno de los abogados de Murcia, su cliente no puede ser doblemente juzgado porque, seg√ļn √©l, "se vulneran los derechos y se le estar√≠a imponiendo una doble incriminaci√≥n, porque se har√≠a un juicio en Colombia y otro en Estados Unidos".

Sin embargo, el general √ďscar Naranjo, director de la Polic√≠a Nacional, expres√≥ que su extradici√≥n se da por el supuesto delito de lavado de activos en Estados Unidos.

Una de las pruebas que tienen los investigadores en su contra sería el supuesto lavado de dinero en una cuenta del Merrill Lynch Bank, por lo cual lo requiere una corte del Distrito Sur de Nueva York.

Adem√°s, seg√ļn las autoridades en Colombia, Murcia realizaba compras de propiedades en Miami con d√≥lares limpios de personas que ten√≠an cuentas en Estados Unidos y pagaba en pesos en el pa√≠s a estas personas para disfrazar las operaciones.

Y para la Policía Nacional, hay pruebas claras de lavado de dineros en Belice, Andorra y Panamá.

Murcia ya dijo que apenas llegue a Estados Unidos se declarará inocente. Mientras tanto, Mauricio (prefiere omitir su apellido), uno de los 300.000 mil colombianos que confiaron sus ahorros a DMG, se lamenta del día en que le hizo caso a una prima y metió sus ahorros (25 millones) en las empresas de Murcia.

"Ahora espero que la interventoría nombrada por el Gobierno me devuelva algo. Murcia que pague lo que hizo, pero no creo que esa platica se vuelva a ver", dice.

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