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Capturan a 15 personas en Barranquilla por delitos inform谩ticos | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2010-04-11 19:11:58

Capturan a 15 personas en Barranquilla por delitos inform谩ticos

La Direcci贸n de Investigaci贸n Criminal y la Interpol capturaron este domingo a 15 personas, porque se habr铆an apoderado fraudulentamente de m谩s de un mill贸n de d贸lares a trav茅s de correos electr贸nicos.
Capturan a 15 personas en Barranquilla por delitos inform谩ticos

Los capturados deber谩n responder por los delitos de hurto calificado y concierto para delinquir. Los sujetos estaban siendo investigados desde hace seis meses y algunos de ellas tienen antecedentes y se encuentran vinculadas a otros procesos.

SUSTRACCI脫N DE DINERO
Los hechos ocurrieron en septiembre del 2009, cuando fueron sustra铆dos ilegalmente de una cuenta bancaria perteneciente a una empresa Colombiana cuyo objeto social es la comercializaci贸n de ventas y servicios de combustible marino a clientes de barcos nacionales e internacionales, la suma de US$1聮250.000, equivalentes a $2.500.000.000 millones de pesos Colombianos.

Seg煤n la Direcci贸n de Investigaci贸n, el robo se hizo mediante la modalidad de hurto por medios inform谩ticos, a trav茅s de transferencias ilegales de dinero.

De acuerdo al reporte preliminar, estas transferencias fueron realizadas a trav茅s de entidades financieras extranjeras, por medio de movimientos electr贸nicos a favor de tres empresas en los EEUU, espec铆ficamente en el estado de la Florida.

Se inform贸 que una vez recibida la denuncia por parte de la v铆ctima, se realizaron inspecciones y b煤squedas selectivas a bases de datos, en donde se encontr贸 que los dineros fueron girados a varias cuentas bancarias en Miami Florida EEUU, como supuesto pago a 贸rdenes de compra por equipos tecnol贸gicos.

Igualmente se pudo establecer que se hizo una transferencia de manera ilegal por la suma de $ 585.000.000 a diecinueve cuentas de entidades financieras en diferentes partes del pa铆s, por concepto de impuesto vehicular a catorce automotores por valor de $98.000.000 de los cuales fueron plenamente identificados e individualizados 19 personas titulares de las cuentas.

LA MODALIDAD

Se ha establecido que la modalidad delictiva empleada por esta organizaci贸n criminal, est谩 orientada al apoderamiento de las contrase帽as y claves de ingreso a las cuentas bancarias mediante la instalaci贸n de programas esp铆as en los computadores empleados por las victimas para realizar las transacciones habitualmente.

Una vez obtenida la informaci贸n remotamente, los delincuentes logran modificar las restricciones de la cuenta afectada y transfieren el dinero suplantando al titular de la cuenta, evadiendo los controles que los bancos implementan al contar con los permisos de acceso al sistema inform谩tico de la entidad.

En desarrollo de esta Operaci贸n se logr贸 la captura en la ciudad de Valledupar de una mujer a quien le figuran anotaciones y antecedentes penales adem谩s se le investiga por el apoderamiento de 150 millones de pesos de la cuenta Bancaria de la congregaci贸n religiosa Hermanitas Dominicas de la Presentaci贸n de la Virgen de tours con sede en la ciudad de Medell铆n.

Se hace necesaria la realizaci贸n de una segunda fase de la investigaci贸n en la cual se establecer谩 la responsabilidad de personas y empresas en el exterior, espec铆ficamente en el Estado de la Florida EEUU donde fueron transferidos cerca de un mill贸n de d贸lares.

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