Extinción de dominio a bienes del 'cerebro' del desfalco a la Dian

Estos inmuebles se encuentran en Bogotá, Ibagué ,Tolima, Madrid, Fusagasuga, La Vega y Apulo,Cundinamarca, y entre los productos financieros aparecen CDT’s, cuentas bancarias, fiducias y acciones.

Según dijo la entidad, los inmuebles afectados en la diligencia tienen un valor cercano a los 30.000 millones de pesos y quedaron a disposición de la nación. Serán administrados por el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado,Frisco, a cargo de la Sociedad de Activos Especiales ,SAE.

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El procedimiento de extinción de dominio se da, según la fiscalía, porque en las investigaciones “se constató que mediante solicitudes irregulares de devolución del Impuesto del Valor Agregado,IVA, se obtuvieron recursos de manera ilegal que sirvieron para que una de las principales articuladoras del fraude, Blahca Yazmín Becerra Segura, adquiriera bienes”.

Hay que destacar que todos estos bienes no aparecían a su nombre si no que fueron titulados a 28 integrantes de su núcleo familiar.

Hay que recordar que en este desfalco la investigación penal calculó la defraudación a la Dian por concepto de devoluciones fraudulentas del IVA en aproximadamente 300.000 millones de pesos.

En donde según la Fiscalía, el material probatorio mostró un engranaje delincuencial conformado por funcionarios y particulares, donde se crearon empresas fachadas y sociedades que hicieron las veces de proveedoras de materiales de chatarra con supuestos fines de exportación.

Así,fueron sustentadas las peticiones de devolución del IVA y se consumó el desfalco.