La Superintendencia de Sociedades advirtió que entre empresas y personas figuran 829 relacionados con la lista Clinton, según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por lo cual advirtió que las compañías deben conocer e identificar a sus clientes y proveedores, y verificar si se encuentran en esta u otras listas semejantes.
En Cali (270), Bogotá (178), Medellín (118) y Barranquilla (63) están el mayor número de reportados y pertenecen a sectores económicos como construcción, minería, agricultura, ganadería, comercio, turismo, transporte y logística, industria automotriz y autopartes, cambio de moneda, restaurantes y textiles, entre otros.
El Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, afirmó, a través de un comunicado de prensa que “el organismo en cumplimiento de su política de supervisión por riesgos, ha identificado que entre las contingencias a las que están expuestas las compañías sujetas a su inspección, vigilancia y control, está la probabilidad de participar directa o indirectamente en actividades de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo”.
Recuerde que la Supersociedades a finales de 2017 dio a conocer las pautas para reportar movimientos sospechosos y evitar prácticas ilícitas, en la Circular Básica Jurídica.