Adoptar la modernización de Prevención de Lavado de Activos y los procesos transaccionales de compliance a escala hoy pasó de ser una opción a una necesidad primordial.
El concejal de Piedecuesta, Santander, Raimundo Duarte Díaz, recobró la libertad luego de dos meses y medio de haber sido capturado y acusado de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y de sostener nexos con el Eln.
La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos estaría investigando los datos financieros del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, y su esposa, Socorro Oliveros, para la compra de finca raíz.
¿De dónde sale el dinero para pagar por las cosas que queremos y necesitamos? Aquí te contamos lo que deberías saber para empezar a entender cómo se mueve el mundo de las finanzas personales.
