El país vecino año a año publica su lista de “jurisdicciones reportables” en la que Colombia no había podido entrar.

La decisión del juez radica en que la Fiscalía dejó pasar más de 60 días para radicar la acusación.

Para Jiménez las personas mencionadas habrían dejado de pagar legalmente cinco millones de dólares.

Denunció que Malta se había convertido en paraíso fiscal. Murió tras explosión de carro bomba.

La Fiscalía tiene interceptaciones a correos electrónicos que implicarían a los detenidos.

La Fiscalía reveló que “se movió en el exterior una suma cercana a los 11 millones de dólares".

Empresas colombianas firmaron contratos por servicios que nunca se prestaron.

Entre los capturados está la representante legal suplente de Servientrega.

120 de estas compañías habrían realizado operaciones en paraísos fiscales por más $3 billones.

Hasta el momento se conoce que 1.200 personas estarían en este listado.