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Nacional
Martes 27 de febrero de 2024 - 12:00 PM

Pilas con su dinero Hay 70 investigaciones en Colombia por esquemas piramidales

En total son 260000 ciudadanos afectados así como 400 personas entre naturales y jurídicas que están siendo escrudiñadas

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Suministrada / VANGUARDIA Hay que recordar que, en los procesos vigentes en la Superintendencia de Sociedades, a diciembre de 2023, las captaciones no autorizadas alcanzaron la suma de $4,25 billones
Suministrada / VANGUARDIA Hay que recordar que, en los procesos vigentes en la Superintendencia de Sociedades, a diciembre de 2023, las captaciones no autorizadas alcanzaron la suma de $4,25 billones

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Suministrada / VANGUARDIA Hay que recordar que, en los procesos vigentes en la Superintendencia de Sociedades, a diciembre de 2023, las captaciones no autorizadas alcanzaron la suma de $4,25 billones

La Superintendencia Sociedades reveló que tiene en curso al menos 70 investigaciones relacionadas con esquemas piramidales y fraudulentos en Colombia.

En total, son 260.000 ciudadanos afectados, así como 400 personas entre naturales y jurídicas que están siendo escrudiñadas.

Esto, luego de anunciar una medida de intervención sobre la sociedad Asesoramos Futuro S.A.S. y su representante legal, por captación masiva y habitual no autorizada.

En este sentido, el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez destaca que: “este tipo de captaciones de dinero por personas no autorizadas aún persiste y cada día se reinventa aprovechando el uso de las nuevas tecnologías a través de internet, como plataformas digitales, criptoactivos, entre otros, lo cual debe generar alerta para el cuidado de los recursos por parte de cada uno de los ciudadanos”.

Además señaló que se debe tener en cuenta que, en el marco de los procesos de intervención judicial, en diversas oportunidades no se encuentran recursos o bienes para lograr el objetivo de devolución de los dineros a las personas, o los recursos encontrados no alcanzan a cubrir las captaciones realizadas”.

Caso ejemplo

En el caso de esta compañía, se encontró la suscripción de contratos denominados “cuentas en participación”, captó masivamente dinero del público sin tener autorización.

De acuerdo al ente de control, la sociedad tiene obligaciones vigentes con 1.008 personas y por más de 1.010 operaciones, con lo que se pagaría un monto superior a $12.268 millones. Sin embargo, el patrimonio líquido sería ascendía apenas a $5,7 millones.

Hay que recordar que, en los procesos vigentes en la Superintendencia de Sociedades, a diciembre de 2023, las captaciones no autorizadas alcanzaron la suma de $4,25 billones, con un porcentaje de devolución equivalente a un 28 % y un saldo insoluto que alcanza un inquietante 72 %.

Explicación de la Súper

La Supersociedades estableció que “la realidad económica de la operación no corresponde con un acuerdo de esa naturaleza, sino que se ajusta más a la celebración de un negocio mediante el cual las personas objeto de la medida de intervención recibían el dinero, sin que mediara a cambio un bien o servicio, más allá de la simple obligación a cargo de la sociedad de devolver el dinero que se le entregaba más un rendimiento fijo del cual no se encontró ninguna explicación financiera razonable”.

El superintendente Escobar dijo que “la actuación de la Superintendencia de Sociedades fue eficaz y cumplió con la finalidad del régimen de intervención estatal por captación no autorizada, pues además de que se adelantó una investigación de manera rápida y oportuna desde que se presentó la primera queja el 4 de enero de 2024, se logró identificar el esquema de recaudo ilegal con el propósito de restablecer el orden público económico que se estaba viendo afectado en la ciudad de Manizales con ocasión de la captación aludida”.

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Publicado por Miguel Orlando Alguero

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