La fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, formuló cargos por blanqueo de capitales a las primeras 17 personas vinculadas a los sobornos pagados por Odebrecht en el país, en el marco de una investigación que involucra a la Justicia panameña y suiza.
Publicado por: EFE
"Se han girado providencias de indagatorias y formulación de cargos a 17 personas, de los cuales hay 3 exfuncionarios, 8 empresarios panameños, 5 empresarios extranjeros y 1 oficial de la banca privada" local, dijo Porcell en una rueda de prensa.
La fiscal general denegó revelar la identidad de las 17 personas porque "la ley lo impide", pero dijo que de ser necesario se apoyará en la Interpol para ubicarlas y traerlas al país.
Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, además de Mario Martinelli, hijos y hermano del expresidente panameño Ricardo Martinelli, están entre las 17 personas que busca indagar la Fiscalía, de acuerdo a informaciones filtradas a la prensa local.
La lista incluye también al exministro de Obras Públicas Federico José Suárez, al exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS) Guillermo Sáenz Llorens, y a Ricardo Francolini, expresidente de la estatal Caja de Ahorros.
Evelyn Ivett Vargas Reynaga, Ana Isabel Suárez Cedeño, y Nitzela Bonilla Pérez aparecen entre las 17 personas con "providencias de indagatorias y formulación de cargos", de acuerdo a la información de los medios locales.
Porcell destacó este martes que pudo formular cargos por blanqueo de capitales a estos primeros 17 implicados después de que Suiza levantara el lunes la confidencialidad que había en las asistencias judiciales mutuas que han compartido por este caso en el último año.
El expediente por el pago de las coimas que investiga Suiza involucra a los dos hijos de Martinelli (2009-2014), a quienes la Justicia helvética congeló esta semana cuentas con 22 millones de dólares, confirmó el lunes el secretario general del Ministerio Público (MP-Fiscalía) Rolando Rodríguez.
Los primeros documentos hechos públicos, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, indican que de 788 millones de dólares que Odebrecht pagó en comisiones en distintos países, 59 fueron a parar a manos de exfuncionarios panameños y unos 6 millones a familiares de un alto cargo no identificado, entre 2009 y 2014.
La fiscal general indicó además que no se limitarán a investigar el periodo señalado por la Justicia estadounidense (2009-2014), y que las pesquisas serán las que dirán en qué administraciones gubernamentales hubo conductas delictivas.
Odebrecht ejecuta actualmente proyectos de infraestructura en Panamá que superan los 3.000 millones de dólares, entre estos, la Línea 2 del Metro y la renovación urbana de la ciudad de Colón, adjudicados en la actual Administración de Juan Carlos Varela.
El Gobierno panameño vetó en diciembre pasado la participación de Odebrecht en nuevas licitaciones hasta que la empresa resarza al Estado y colabore con las investigaciones judiciales en el país, pero distintas organizaciones sociales están pidiendo emprender más acciones y revelar los nombres de los supuestos sobornados.
La multinacional brasileña alcanzó ya un acuerdo judicial con los Gobiernos de EE. UU., Brasil y Suiza para pagar multas que suman unos 2.047 millones de dólares.
