La justicia estadounidense investiga presuntas operaciones financieras ilegales relacionadas con petróleo venezolano y distribución de alimentos.
Un overol marrón y el peso de una nueva acusación federal fueron lo que acompañaron al empresario colombiano Alex Saab cuando se presentó este lunes ante una corte federal en Miami.
Su deportación desde Venezuela el pasado sábado marcó el inicio de un nuevo capítulo judicial que promete sacudir los cimientos del entorno político y económico que rodeó al régimen de Nicolás Maduro durante años.
Sin embargo, más allá de la imagen del empresario en la sala de audiencias, lo que acapara la atención de analistas y periodistas son los nombres que permanecen ocultos en el documento de acusación presentado por la Fiscalía estadounidense.
Saab, de 54 años, nacido en Colombia y es de origen libanés, fue acusado formalmente por el Distrito Sur de Florida de lavado de dinero, conspiración para realizar transacciones financieras ilícitas y ocultamiento del origen de fondos. Además: Alex Saab enfrenta cargos por lavado de dinero en Miami tras ser deportado
El fiscal general adjunto Andrew Tysen Duva señaló que el empresario habría utilizado bancos estadounidenses para blanquear cientos de millones de dólares sustraídos de un programa social venezolano destinado a la alimentación de los sectores más vulnerables del país, así como de ganancias derivadas de la venta ilegal de petróleo venezolano.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión federal. Por ahora, quedará detenido sin posibilidad de fianza hasta el próximo 24 de junio, según lo dispuesto por la jueza Marty Fulgueira Elfenbein durante la breve audiencia celebrada este lunes. Siga informado: Alex Saab declararía contra Nicolás Maduro y salpicaría a empresarios colombianos
Los nombres ocultos que sacuden al entorno de Maduro
El documento judicial es escueto y mantiene bajo reserva varios nombres clave. No obstante, el periodista investigativo Gerardo Reyes, reconocido por su amplia trayectoria en el seguimiento del caso Saab para Univisión, aseguró en entrevista con Mañanas Blu que existen pistas concretas sobre quiénes podrían estar detrás de esos espacios tachados.
Según Reyes, la acusación guarda una estrecha similitud con un expediente que aún se mantiene abierto en Estados Unidos contra Álvaro Pulido, socio histórico de Saab, quien podría figurar entre los nombres reservados.
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Además de Pulido, el periodista identificó a José Gregorio Vielma Mora, exgobernador del estado venezolano de Táchira, como otro de los posibles implicados, a quien describió como un presunto cómplice en las operaciones vinculadas a las cajas de alimentos del programa CLAP. Le puede interesar: Diosdado Cabello asegura que Alex Saab cometió “fraudes de todo tipo”, incluida su cédula
Completan el panorama empresarios colombianos relacionados con ese esquema de distribución de alimentos y funcionarios cercanos al círculo financiero del chavismo, cuya identidad permanece bajo resguardo judicial.
Reyes fue enfático al señalar que Saab no era un operador periférico del régimen, sino alguien con acceso privilegiado a sus estructuras más íntimas. Según el periodista, el empresario mantenía comunicación directa y permanente con Maduro y su esposa, Cilia Flores, y cumplía funciones que describió como las de “un embajador plenipotenciario para resolver toda clase de problemas”.
En esa condición, habría acumulado información sensible sobre operaciones petroleras, financiamiento político internacional, movimientos de capital del chavismo, relaciones con Irán y posibles maniobras de lavado de dinero.
El esquema CLAP y las conexiones colombianas del caso
El corazón de la acusación descansa sobre el presunto desfalco al programa CLAP, un sistema estatal venezolano de distribución de alimentos subsidiados. Según el Departamento de Justicia estadounidense, entre 2019 y, al menos, enero de 2026, Saab y sus asociados habrían vendido productos de baja calidad a precios inflados al Estado venezolano, recurriendo a empresas fantasma, facturas fraudulentas, registros de envío falsificados y sobornos a funcionarios para desviar los recursos hacia cuentas en el exterior.
La conspiración se habría expandido progresivamente a medida que las sanciones económicas impuestas por Washington paralizaban las exportaciones venezolanas, en particular las del sector petrolero.
En ese entramado también aparecen conexiones con Colombia. Gerardo Reyes mencionó a Jorge Luis Hernández Villazón, conocido como “Boliche”, actualmente detenido en Estados Unidos por lavado de dinero, quien habría facilitado cuentas bancarias para movilizar cerca de 2,8 millones de dólares provenientes de operaciones ilegales.
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Este nuevo proceso se produce en el marco de una colaboración entre Washington y Caracas, desde que una operación estadounidense llevó a Maduro a Nueva York el pasado 3 de enero, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico.
Para Reyes, la eventual decisión de Saab de convertirse en testigo colaborador podría desencadenar una cascada de implicaciones judiciales para figuras de alto perfil del chavismo, dado que sus conocimientos sobre los movimientos financieros del régimen son, según sus palabras, “altos y muy cercanos al círculo del poder”. La pregunta que queda suspendida en los pasillos judiciales de Miami es cuánto está dispuesto a revelar.
