Dos empresarios en Miami son acusados de operar un esquema de lavado de dinero ligado a los hijos del presidente venezolano, según una investigación del FBI.
El Buró Federal de Investigaciones, FBI, desmanteló un presunto plan internacional de lavado de dinero vinculado a los hijos del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Dos empresarios de Miami, Arick Komarczyk e Irazmar Carbajal, enfrentan acusaciones federales tras supuestamente facilitar operaciones financieras ilegales para miembros del gobierno de Venezuela.
Los acusados son señalados de mover fondos del gobierno chavista hacia EE.UU. Uno fue detenido tras ser deportado desde República Dominicana y el otro sigue prófugo en Venezuela.
La operación encubierta que destapó el escándalo cque vincula a hijos de Maduro
Según información citada por la cadena FOX, los acusados habrían abierto cuentas bancarias en Estados Unidos a nombre de los hijos de Maduro y sus allegados, recibiendo transferencias de particulares y empresas venezolanas. Otras noticias: Trump advierte: EE.UU. perseguirá a los carteles de Venezuela por “tierra”
Las autoridades investigan el movimiento de al menos 25.000 dólares que ingresaron al país, aunque se sospecha de una red de mayor alcance que opera en varios países.
El FBI comenzó a seguir la pista en 2019, y tres años después una operación encubierta permitió detectar un acuerdo para transferir 100.000 dólares en fondos sancionados.
Los cargos y la situación judicial de los implicados en red de lavado de activos de régimen venezolano
Komarczyk fue acusado el pasado 25 de septiembre en una corte de Miami por lavado de dinero y conspiración para realizar transferencias sin licencia, mientras que Carbajal enfrenta cargos por conspiración para operar sin autorización. Le interesa: Casa de los Pinos: el búnker de Nicolás Maduro frente a la amenaza estadounidense
Carbajal, de nacionalidad uruguaya, fue detenido en un vuelo de deportación que hizo escala en Estados Unidos, mientras que Komarczyk continúa prófugo y se cree que se esconde en Venezuela.
Nicolás Maduro, bajo la lupa internacional
Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, calificó las operaciones financieras vinculadas a Maduro como “salvavidas criminales” que sostienen su régimen, y advirtió que Estados Unidos no será un refugio para el dinero del dictador. Lea: “Es hora de detenerlo”: Piden subir a 100 millones de dólares la recompensa por la captura de Nicolás Maduro
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En paralelo, los senadores republicanos Rick Scott y Ashley Moody presentaron un proyecto de ley para duplicar a 100 millones de dólares la recompensa por la captura de Nicolás Maduro, además de prohibir negocios con empresas asociadas a su gobierno.
Recompensa por Maduro ofrecida por Estados Unidos
En agosto pasado, el Deprtamento de Justicia de Estados Unidos informó que duplicó la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro de US$25 millones a US$50 millones. Washington lo acusa de ser “uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y liderar el Cartel de los Soles. Además: Diosdado Cabello se burla de supuesta invasión de EE.UU.: “Pura vendedera de humo”
El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha sido un crítico de Maduro, quien se ha mantenido en el poder tras unas elecciones marcadas por acusaciones de fraude electoral en 2024.
