Estos fueron los hechos más relevantes que marcaron el proceso judicial de David Murcia Guzmán en Colombia. El cerebro de las captadoras ilegales de dinero hoy deberá purgar una condena de nueve años en Estados Unidos.
Publicado por: JAZMÍN RODRÍGUEZ
COMIENZO Y FIN DE UNA PIRÁMIDE
- Diciembre de 2003
David Murcia Guzmán crea la primera oficina de DMG al frente de la Casa de la Cultura en la Hormiga, Putumayo. Luego fundó locales en Orito, Puerto Asís y Mocoa. En 2005 y con 100 millones de pesos, inauguró la sede en Bogotá.
- Septiembre de 2007
La Superintendencia Financiera emite dos resoluciones que obligan al grupo financiero a devolver el dinero recibido en la venta de tarjetas prepago. Una investigación de la Supersociedades revela que entre el 14 de septiembre y el 31 de diciembre de 2007, la empresa recaudó en efectivo 1.527 millones de pesos.
- Febrero de 2008
El grupo anunció la devolución de los dineros y la suspensión inmediata de la venta de las tarjetas prepago. El presidente de la sociedad, David Murcia Guzmán, dijo que los bancos le cerraron las cuentas a DMG y que todas las operaciones con los clientes, así como la movili-zación del dinero, se hace en efectivo.
- Julio de 2008
El superintendente de Sociedades, Hernando Ruiz López, ordenó el sometimiento a control de la empresa al encontrar irregularidades jurídicas, contables, financieras y administrativas. La Dian realizó un operativo sorpresa en las instalaciones de DMG. Las autoridades incautaron 4.700 millones de pesos en Manizales, que el grupo reclamó como suyos.
- Octubre de 2008
El fiscal general, Mario Iguarán, aseguró que en DMG no solo hay estafa y captación ilegal, sino que puede existir un supuesto lavado de activos. La Supersociedades anuncia la imposición de una multa contra la firma por 92 millones de pesos. Planean marcha como protesta por la sanción, la policía se opone y el abogado del grupo, Abelardo de la Espriella, revela que DMG estuvo en la fiesta de navidad de la institución en 2007.
CUENTA REGRESIVA PARA SU EXTRADICIÓN
- 15 de Noviembre de 2008
Con el decreto 4333 el Gobierno le ordenó a la Policía Nacional sellar todas las sucursales de la empresa captadora de dinero DMG. Los ahorradores de la firma DMG se mostraron inconformes con la medida del Gobierno Nacional y salen a las calles a marchar.
- 19 de Noviembre de 2008
Se expiden siete órdenes de captura contra los dueños de DMG, entre ellos la de David Murcia Guzmán. Tras esta orden el DAS envía una circular azul a las autoridades de Panamá, donde se supone permanece el presidente de la pirámide. Ese mismo día Murcia es capturado.
- 18 de diciembre de 2008
La Fiscalía General de la Nación anuncia que David Murcia incurrió en dos delitos, captación ilegal de recursos del público y lavado de activos.
- 29 de diciembre de 2008
Autoridades le incautan 652 bienes a la pirámide DMG, anuncia que éstas se destinarán para devolverles dinero a los ahorradores perjudicados.
- 07 de Enero de 2009
Se anuncia el comienzo del juicio contra David Murcia Guzmán
- 10 de febrero de 2009
Margarita Pabón y Daniel Ángel Rueda, socios de David Murcia, son condenados a 53 meses (cuatro años y cinco meses) de prisión.
- 26 de febrero de 2009
David Murcia se declara en Rebeldía por considerar que no tiene garantías de imparcialidad al ser juzgado por José Reyes juez cuarto especializado - 13 de julio de 2009La Fiscalía incluye las últimas pruebas de captación masiva y lavado de activos, contra David Murcia, cerebro y fundador de DMG.
- 03 de Agosto de 2009
En una audiencia celebrada en los juzgados especializados de Bogotá, David Murcia Guzmán, aseguró que uno de sus allegados, pertenecientes a "la familia DMG", fue raptado y que él está siendo amenazado con extorsiones. Murcia no dio detalles de quién podría estar detrás de ello.
- 05 de agosto de 2009
El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, solicitó una condena ejemplar para Da-vid Murcia Guzmán y sus socios. Murcia es declarado culpable.
- 14 de septiembre de 2009
María Amparo Guzmán de Murcia, madre de David Murcia Guzmán, salió en libertad por vencimiento de términos. La mujer de 67 años era esperada en las afueras de la cárcel de mujeres El Buen Pastor, establecimiento en el que estaba recluida desde hace 7 meses. Guzmán de Murcia estaba siendo procesada por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
- 14 de octubre de 2009
La Corte Suprema de Justicia aprobó la extradición hacia los Estados Unidos de David Murcia, cerebro de la captadora DMG.
- 28 de octubre de 2009
La Corte Suprema de Justicia aprobó la extradición hacia los Estados Unidos de William Suárez considerado uno de los cerebros o el segundo al mando de la pirámide DMG.
- 20 de noviembre de 2009
El Presidente de la República, Álvaro Uribe, autorizó hace pocos minutos la extradición a los Estados Unidos del cerebro de DMG, David Murcia.
- 05 de enero de 2010
Luego de varias versiones sobre supuestas extradiciones de Murcia y tras un par de intentos fallidos de los abogados por frenar el envío se produjo la extradición.
- 24 de febrero de 2010
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aprueba la extradición a Estados Unidos de Margarita Pabón, una de las socias de DMG.
