Varias víctimas fueron suplantadas para sacar tarjetas de crédito a su nombre, para luego realizar compras en establecimientos comerciales. El funcionario de Migración Colombia involucrado en la red usó la base de datos de la Registraduría.
Publicado por: Alberto Donadío
La sentencia que condenó a Néstor Hernando Lugo Martínez empieza así: “A partir del mes de febrero del año 2019 y hasta el 14 de diciembre del 2020, en la ciudad de Bucaramanga, y su área metropolitana, operó una organización criminal que tenía como propósito desapoderar a sus víctimas de dinero, mediante tarjetas de crédito obtenidas de manera fraudulenta y mediante suplantación del usuario del sistema financiero (sic)”.
Lugo Martínez era funcionario de Migración Colombia en Bogotá, pero los delitos se cometieron contra bancos de Bucaramanga y en la mayoría de los casos contra residentes de esta ciudad a los cuales les clonaron la identidad.
Entre las numerosas víctimas se cuentan Kirley Ardila Bernal, Amparo Saavedra Rodríguez, Gloria Edilma Lizarazo y Mabel Paola Navarro. En Barrancabermeja, uno de los afectados fue Heydil Andrés Mantilla Hernández, gerente de la distribuidora de alimentos Disandi.
Como oficial de migración, Lugo Martínez tenía acceso a la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Utilizando el usuario “nmartinez” que le había sido asignado, Lugo Martínez consultaba la base de datos y hurtaba la tarjeta decadactilar de las víctimas.
Luego entregaba la información a otro miembro de la red criminal que se encargaba de suplantar a las personas a nombre de las cuales se solicitarían créditos en entidades financieras. También se cometieron fraudes en establecimientos de comercio.
Una de las víctimas, Olger Forero, residente en Bogotá y exfuncionario de la Secretaría de Cultura del Distrito, dijo a Vanguardia: “Me hicieron estafas bancarias y me llamaban los bancos, pero como nunca he ido a Bucaramanga, los bancos me quitaban las deudas. No me ha afectado patrimonialmente. Todavía hay una tienda en la que hicieron una compra, le vendieron la deuda de esa compra a una firma de cobranzas que llama a cobrarme. El acoso ha sido fastidioso”. Olger Forero dijo que no sabe por qué le hurtaron a él la identidad.
La sentencia del Tribunal Superior de Bucaramanga identifica un negocio que participó voluntariamente en las estafas: “Gabriel Fernando Suárez Moreno, comerciante que simula en el establecimiento de su propiedad compras por altas sumas de dinero con tarjetas de crédito fraudulentas, con conocimiento de dicha ilicitud, permitiendo el desapoderamiento, obteniendo una ventaja patrimonial”. El año pasado, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga le impuso una multa de 180 salarios mínimos a Suárez Moreno por conducir en estado de embriaguez, pero el comerciante no se presentó a la audiencia.
La sentencia identifica a Suárez Moreno como miembro de la organización delincuencial del funcionario de Migración Colombia.
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Según el fallo, Rafael Francisco Chacón Paz, Nicolás Franco Silvestre y Gabriel Fernando Suárez Moreno se apoderaron de $29.900.000 de Juan José Méndez Martínez más una comisión del 5%, mediante la compra realizada con una tarjeta de crédito Visa del Banco Colpatria convenio Cencosud.
Suplantaron a la víctima, vulnerando los sistemas de autenticación y seguridad informática de Redeban y del Banco Colpatria. Los hechos ocurrieron en el establecimiento E-MOBILE, ubicado en la calle 33 #18-36, local 134. Rafael Francisco Chacón Paz y Nicolás Franco Silvestre acudieron a ese establecimiento para efectuar el pago a través de datáfono Redeban de una mercancía, supuestamente adquirida en el establecimiento La Forrería de Waluigi, ubicado en el local 116 del mismo centro comercial, propiedad de Gabriel Fernando Suárez Moreno, con quien simularon la compraventa de equipos de telefonía móvil, para usar allí el servicio del datáfono que presta EMOBILE a los diferentes almacenes del comercio en Bucacentro. La transacción fue reversada por motivos ajenos a la voluntad de los implicados.
El Banco de Bogotá fue uno de los perjudicados con la estafa. Cerca al Centro Comercial Cacique se solicitó una tarjeta de crédito del Banco de Bogotá suplantando a Mabel Paola Navarro Forero. Para el trámite se utilizó la información personal de la víctima, tomada de las huellas y validando el pulgar y el índice derecho.
Para la falsificación se empleó la tarjeta decadactilar suministrada por el funcionario de Migración Colombia. La pérdida para el banco fue de 12 millones de pesos. El fraude se cometió en distintos negocios donde los miembros de la organización suplantaron a Navarro Forero y adquirieron productos y servicios.
Con otra tarjeta de crédito del Banco de Bogotá, los delincuentes suplantaron a Jairo Ernesto Jaramillo haciendo compras en Virtual Tech de Bucaramanga por $7.700.000.
También se obtuvo ilegalmente una tarjeta de crédito del Banco Colpatria. Los delincuentes obtuvieron de manera presencial una tarjeta de crédito Visa Oro a nombre de Angela María Perdomo Bonilla, mediante falsificación de la cédula de ciudadanía. Sus huellas dactilares fueron reproducidas en 3D. El cupo de la tarjeta no alcanzó a ser utilizado, por lo cual no hubo detrimento patrimonial para el banco ni para la persona a la cual le clonaron su identidad.
El Banco Davivienda también resultó afectado. De manera ilegal se abrió una cuenta de ahorros a nombre de Gloria Edilma Lizarazo de Flórez, utilizando su información personal y reproduciendo su huella dactilar. El mismo día se solicitó un préstamo por 10 millones de pesos a Crediexpress Fijo de Davivienda.
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Cuatro días después se solicitó mediante suplantación una tarjeta de crédito de Davivienda a nombre de la misma persona con cupo de 10 millones de pesos. Luego se solicitó un avance de 2.5 millones de pesos que fueron girados a la cuenta de ahorros de Davivienda de Blanca Cecilia Buitrago, madre de Walter Hernando Pérez Buitrago.
Otra transferencia por 2.7 millones de pesos fue retirada por Pérez Buitrago en cajeros de Provenza, Cacique y Terminal de Transporte.
Suplantando a Kirley Ardila Bernal se abrió otra cuenta de ahorros en Davivienda. Luego se solicitó un crédito de libre inversión Crediexpress Fijo por 1.712.000 pesos.
Una vez aprobado el crédito, se desembolsó en la cuenta de ahorros creada de manera fraudulenta a nombre de Kirley Ardila Bernal y luego el dinero fue transferido a otra cuenta de Davivienda de Blanca Cecilia Buitrago. La plata fue retirada por cajero.
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El funcionario de Migración Colombia, Néstor Hernando Lugo Martínez, fue condenado por la justicia penal a 64 meses de prisión. En 2024 fue destituido por Migración Colombia, donde trabajó 12 años. Antes fue funcionario del DAS, Departamento Administrativo de Seguridad.
Gabriel Fernando Suárez Moreno fue condenado a 40 meses de prisión, mientras que a Pedro Elías Becerra Herrera se le aplicó una pena de 46 meses de cárcel. Becerra elaboraba las huellas dactilares falsas en 3D. En su casa del Conjunto Residencial Conucos, las autoridades encontraron dos cédulas falsas. Una tenía la fotografía de Becerra con datos de otra persona. La segunda tenía la foto de Édgar Mauricio Gómez Peña, pero con los datos de Juan Carlos Villamil Bueno.
