La Procuraduría General de la Nación le solicitó al juez segundo penal del Circuito Especializado de Pereira (Risaralda), que condene a los presuntos responsables de una captadora ilegal de dinero.
Publicado por: COLPRENSA
Se trata de César Ricardo Ángel Ángel, Luz Marina Vélez Londoño, Tatiana Ángel Vélez y Liliana Ángel Vélez, quienes están procesados por los delitos de lavado de activos, captación masiva y habitual de dineros, omisión de reintegro y enriquecimiento ilícito de particulares.
Para el Ministerio Público quedó comprobado, entre otras, que la empresa Suinversión S.A., suscribió un contrato de mandato con la sociedad Global Security S.A., firma comisionista de bolsa, desde junio de 2006 y hasta junio de 2008, con el objeto de que esta recibiera dinero de personas naturales o jurídicas con el fin de invertirlo en acciones, bajo la modalidad de renta fija.
“Dicha empresa, representada por la familia Ángel Vélez, realizaba operaciones desde 2004 y hasta el año 2009 encaminadas a lograr la captación masiva de dineros del público, actividad ilícita conocida como ‘pirámide’”, señaló la entidad.
