Por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir, la Fiscalía imputó a Juan José Benavides Velásquez por estafa con la polémica criptomoneda Daily Cop.
En la tarde de este martes, 17 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación imputó a Juan José Benavidez Velásquez los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir, los cuales no fueron aceptados, por la estafa que se habría dado con la criptomoneda Daily Cop que dejó más de 100 víctimas.
Según las pesquisas adelantadas por el ente acusador, en articulación con otras personas, el imputado habría promocionado por redes sociales las monedas virtuales, a cambio de ganancias en pesos colombianos del 0,5% diarios y 12% mensuales.
“Los clientes que creyeron en el negocio y confiaron sus ahorros, pudieron ver las supuestas rentabilidades en las aplicaciones de billeteras virtuales creadas para este propósito. Sin embargo, de manera intempestiva perdieron el acceso a las plataformas, dejaron de recibir reportes y simplemente les indicaron que las criptomonedas habían perdido valor”, dijo la Fiscalía.
Durante la investigación se acreditó que parte de los recursos captados presuntamente fueron consignados a las cuentas de empresas aliadas y de otras personas vinculadas al holding, actuación que permitió ocultar 126.702 millones de pesos. De igual manera, se conoció que Benavides Velásquez obtuvo un posible incremento patrimonial injustificado que asciende a 4.663 millones de pesos, y habría adquirido un inmueble en Medellín (Antioquia) y un vehículo. Asimismo, su empresa reporta ingresos por 582 millones de pesos, de los cuales no hay claridad sobre su origen y destinación.
¿Qué tuvo que ver Daily Cop con la campaña Gustavo Petro?
Justo después de que dos magistrados del Consejo Nacional Electoral pidieran formular cargos en contra de Ricardo Roa, exgerente de la campaña Petro Presidente por financiación ilegal, salió a la luz pública otro escándalo.
El abogado Víctor Muñoz, quien representa la defensa de una de las personas vinculadas al proceso de captación masiva de dinero mediante Daily Cop, contó cómo habrían aportado dineros a la campaña de Petro sin reportarlos.
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En entrevista con Caracol Radio, Muñoz contó que su defendido Omar Hernández, estuvo reunido con el hoy presidente de Ecopetrol y entonces gerente de la campaña, Ricardo Roa Barragán, junto a Juan José Benavides, el dueño de la criptomoneda.
Según relató el abogado, en esa reunión se concretó que la campaña del Pacto Histórico utilizaría un avión de matricula HK-5328 en los recorridos que debía hacer Gustavo Petro, entonces candidato presidencial. En esa aeronave se habrían movilizado tanto el aspirante como el entonces senador Armando Benedetti, quienes recorrieron el país en varias oportunidades.
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“El dinero con el que se compró una avioneta y se financiaron los vuelos de la campaña viene de un producto ilícito, en este caso de una captación masiva de la empresa Daily Cop”, dijo el abogado en diálogo con La FM.
En medio de la entrevista, el abogado Víctor Muñoz reconoció que el aporte en especie se dio para que este no fuera reportado ante el Consejo Nacional Electoral como lo ordena la ley colombiana, en medio de una campaña presidencial.
“Entendemos que hay un problema en la reglamentación sobre la verificación de los vuelos, entendemos que este apoyo que se dio fue ilícito, claramente fue en especie para burlar los controles del CNE”, puntualizó.
