Nassim Orfale Vásquez fue ubicado en una lujosa vivienda de Barranquilla durante un operativo del CTI de la Fiscalía, en coordinación con autoridades estadounidenses.
Publicado por: Redacción Vanguardia
En una lujosa vivienda de Barranquilla fue capturado Nassim Orfale Vásquez, un ciudadano colombiano requerido por la justicia de Estados Unidos por su presunta participación en una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
La detención se produjo en el marco de una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y otras autoridades estadounidenses. Según las pesquisas, el hombre habría movilizado cerca de US$42 millones en operaciones sospechosas con criptomonedas desde 2018.
El caso se centra en el presunto uso de monedas virtuales para mover recursos de origen ilícito y darles apariencia de legalidad. Las autoridades buscan establecer cuál habría sido el papel de Orfale Vásquez en estas transacciones y su posible relación con la estructura investigada. Lea también: Capturaron en Santander a extranjero condenado a 10 años de cárcel por intentar matar a su cuñada
¿Qué encontraron en la vivienda de Barranquilla?
Luego de recopilar información durante la investigación, los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) identificaron el inmueble en el que se encontraba el hombre y adelantaron una diligencia de registro y allanamiento.
Durante el procedimiento, los investigadores encontraron más de 20 teléfonos celulares, cuadernos con anotaciones contables y dispositivos de autenticación conocidos como tokens, utilizados para realizar o validar operaciones con criptomonedas.
Estos elementos quedaron a disposición de las autoridades como parte del material probatorio del caso.
Tras su captura, Orfale Vásquez fue notificado de la solicitud de extradición y trasladado a Bogotá, donde deberá permanecer mientras avanza el trámite judicial correspondiente.
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La solicitud proviene de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, que lo requiere por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero relacionado con el narcotráfico.
Los presuntos vínculos bajo investigación
La investigación también ha puesto bajo análisis posibles relaciones de Orfale Vásquez con otras personas señaladas en casos de lavado de activos. Sin embargo, cualquier vínculo deberá establecerse con base en las pruebas y las actuaciones judiciales correspondientes.
En la información conocida sobre el caso se menciona una posible relación con Alex Saab, empresario que ha sido objeto de investigaciones judiciales en Estados Unidos. Esta hipótesis debe entenderse como una línea de investigación y no como un hecho probado.
Asimismo, se ha señalado un presunto parentesco entre Orfale Vásquez y Faisal Cure Orfale, empresario y contratista de la Costa Caribe. Cure ha sido mencionado por la excongresista Aida Merlano en señalamientos relacionados con una supuesta financiación irregular de campañas políticas. Estas referencias corresponden a señalamientos que deben distinguirse de hechos judicialmente establecidos.
Otras siete personas fueron capturadas con fines de extradición
La detención de Orfale Vásquez se conoció en medio de una operación que dejó otras siete personas capturadas con fines de extradición en Colombia, para un total de ocho detenidos en procedimientos realizados en Bogotá, Cajicá (Cundinamarca), Maicao (La Guajira) y Barranquilla.
Las otras siete capturas corresponden a una investigación diferente, relacionada con una presunta organización dedicada al tráfico internacional de estupefacientes y al lavado de activos. En este expediente, los requerimientos judiciales provienen de una corte federal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
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Entre los detenidos figura Guillermo Carpio Cárdenas, conocido con los alias de Guillo o Gallo, señalado por las autoridades como presunto cabecilla de la estructura. También fueron capturados Alex Alberto Castillo Gómez, Jhon Jairo Torres Peláez, Nizar Hachem Sawan, Andrés Mauricio Guarnizo Vaca, Danilo Andrés Hernández Junco y Juan Daniel Arenas Uribe, alias Juan Arenas.
De acuerdo con la información oficial, los investigados habrían participado en maniobras para movilizar, ocultar y dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos. Entre las operaciones bajo investigación figuran transferencias a terceros, depósitos fraccionados y movimientos de dinero mediante tokens y cuentas de personas naturales y jurídicas, principalmente en Bogotá y Barranquilla.
Los procedimientos fueron adelantados por funcionarios del CTI, con apoyo del Ejército y bajo la coordinación de una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.
¿Qué sigue en el proceso de extradición?
La captura con fines de extradición no implica que el requerido haya sido declarado culpable. El procedimiento debe avanzar por las etapas previstas en la legislación colombiana.
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En el caso de Orfale Vásquez, el trámite contempla la intervención de la Corte Suprema de Justicia y la decisión final del Gobierno nacional, de acuerdo con las normas aplicables.
Mientras las autoridades avanzan en el proceso, la investigación busca esclarecer el alcance de las presuntas operaciones con criptomonedas y determinar las responsabilidades individuales de las personas vinculadas.
Por ahora, los señalamientos contra Orfale Vásquez corresponden a una investigación judicial y deberán ser evaluados por las autoridades competentes, con respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia.
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