La investigación permitió capturar a 27 personas y afectar propiedades, vehículos, sociedades, cuentas bancarias y más de 1,3 millones de USDT vinculados al entramado.
Publicado por: Redacción Vanguardia
Una investigación internacional que comenzó siguiendo cargamentos de cocaína terminó destapando una estructura mucho más amplia en España. Las autoridades identificaron una organización que, además de recibir droga procedente de Colombia y Panamá, habría construido mecanismos para ocultar las ganancias e incluso prestar esos servicios a otras organizaciones criminales.
El operativo dejó 27 personas capturadas: 26 en España y una en República Dominicana. Dos de los detenidos fueron considerados objetivos de alto valor dentro de la investigación, en esta ocasión las autoridades atribuyen provisionalmente a los procesados delitos relacionados con organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales. La operación fue desarrollada de manera conjunta por la Policía colombiana y la Guardia Civil española, con coordinación de Europol.
El caso permitió seguir el recorrido de una parte del dinero generado por el narcotráfico hasta sociedades, cuentas y propiedades ubicadas en distintas zonas de España.
Una ruta que comenzaba en Colombia
La investigación se inició en septiembre del año 2023, cuando los investigadores comenzaron a revisar comunicaciones intercambiadas a través de plataformas de mensajería encriptadas, luego el análisis permitió relacionar a la organización con cuatro decomisos de cocaína realizados en Panamá, cuyo peso conjunto superó las 1.500 toneladas.
#OperacionesGC | En operación conjunta de @guardiacivil y @policia coordinada por @Europol, ha sido desarticulada una organización de narcotráfico internacional que operaba como red de blanqueo al servicio del crimen organizado, que introducía cocaína en Europa desde Colombia y… pic.twitter.com/BXav2R48lU
— Guardia Civil (@guardiacivil) October 2, 2026
Según las pesquisas, la estructura habría establecido rutas marítimas para enviar cocaína hacia Europa utilizando contenedores. Los cargamentos eran ocultados dentro de mercancía que hacía parte del comercio internacional, mediante modalidades conocidas en el mundo del narcotráfico como ‘gancho ciego’, ‘rip off’ o ‘preñado’. La droga tenía así un recorrido que conectaba a Sudamérica con el mercado europeo, mientras en España funcionaba la parte de la organización encargada de recibirla y distribuirla.
El patrimonio que dejó el rastro del dinero
Los investigadores siguieron las ganancias y encontraron inversiones en el sector inmobiliario. Parte de los recursos habría terminado en sociedades utilizadas para adquirir o desarrollar propiedades en lugares como Madrid, Marbella e Ibiza. Entre los bienes afectados aparecen inmuebles, villas, vehículos y sociedades vinculadas a los investigados. La operación también permitió intervenir 95 inmuebles y 200 bienes muebles, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades.
El dinero también habría pasado por diferentes estructuras empresariales antes de convertirse en activos. Esa operación permitía dificultar la identificación de los verdaderos propietarios y separar los bienes de su presunto origen ilícito.
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El componente financiero fue uno de los puntos centrales del operativo. Las autoridades bloquearon más de 1,3 millones de USDT en criptoactivos y 26 cuentas bancarias, incluidas tres en Luxemburgo. También fueron incautados más de 271.000 euros en efectivo, además de dólares y dírhams de Emiratos Árabes Unidos.
Un negocio que habría ido más allá de sus propias ganancias
Uno de los elementos encontrados por los investigadores fue el presunto servicio de lavado que la organización habría ofrecido a tercero, puesto que la hipótesis de la investigación apunta a que el grupo no solamente buscaba poner a salvo las ganancias obtenidas de sus propias operaciones de narcotráfico. A su vez, habría utilizado su estructura empresarial y financiera para ayudar a otras organizaciones criminales a introducir dinero de origen ilícito en la economía formal.
Ese modelo permitió que el lavado de activos se convirtiera, presuntamente, en otra fuente de ingresos para la organización, la investigación identificó más de un centenar de personas jurídicas relacionadas con los implicados y diferentes mecanismos utilizados para mover los recursos.
Además del componente financiero, durante los procedimientos fueron encontrados vehículos de alta gama, dos embarcaciones y armas de fuego. Las autoridades reportaron también el hallazgo de más de 800 cartuchos.
Uno de los detenidos fue ubicado en República Dominicana, hasta donde se desplazaron funcionarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para participar en el procedimiento junto con las autoridades de ese país. La operación se extendió por varias ciudades españolas, entre ellas Madrid, Ibiza, Almería, Málaga, Albacete, Mérida y Pontevedra.
Aunque el operativo dejó 27 capturas y un importante golpe a los bienes relacionados con la investigación, el caso continúa abierto. Las autoridades han tramitado además cinco órdenes internacionales de detención y no descartan nuevas actuaciones.
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La investigación deja al descubierto una cadena que comenzaba con el tráfico de cocaína hacia Europa y continuaba con una compleja operación para mover sus ganancias. En medio quedaron propiedades, empresas, cuentas bancarias, vehículos y activos digitales que ahora están bajo control de las autoridades.
