La Fiscalía General de la Nación alertó de un grupo empresarial dedicado al mercado de las criptomonedas que habría engañado a 120 mil clientes, para reunir más de $130 mil millones.. Aunque prometían ganancias o dividendos, esos recursos habrían sido usados para comprar propiedades lujosas.
Publicado por: Colprensa
En la mira de la Fiscalía está un grupo empresarial que habría generado una millonaria defraudación, ofreciendo presuntos dividendos en la utilización de criptomonedas.
Los elementos materiales recolectados por el ente investigador encontraron que los implicados habrían creado un holding de la que utilizaban 14 empresas para darle apariencia de legalidad con las monedas virtuales, todo esto sin los permisos y requisitos exigidos por la ley.
“En el curso de la investigación se estableció que, en redes sociales, conciertos y otros eventos masivos donde promocionaban criptoactivos en el que los interesados invertían dinero, a cambio de rendimientos diarios del 0,5 %, que podrían ascender a 12% mensual”, explicaron desde la Fiscalía.
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Las actuaciones de este grupo empresarial irregular habrían engañado a cerca de 120.000 clientes que creyeron en la idea y donde, al parecer, les entregaron más de 130.000 millones de pesos. Las evidencias dieron cuenta que en estos recursos fueron destinados para comprar millonarios bienes como vehículos de alta gama; y para constituir compañías inmobiliarias, de tecnología, de software y de publicidad. Finalmente, los inversionistas nunca recibieron las ganancias prometidas.
Tras el hallazgo de las investigaciones, se realizaron las diligencias de captura a seis personas en la ciudad de Cali, Ibagué y Medellín, donde se identificaron a los procesados Leonardo Galindo Jiménez, Luis Fernando Marín Lasprilla, Ómar Hernández Doux-Ruisseau, Leydie Jhoanna Góngora Naranjo, Cristhian Andrés Hernández Valencia y Juan Manuel Piedrahita Giraldo.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos los presentó ante un juez de control de garantías para imputarles los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, captación masiva y habitual de dineros, y enriquecimiento ilícito de particulares. Los procesados no aceptaron los cargos.
En la diligencia también se conoció que la Fiscalía General solicitó expedir notificación azul de Interpol contra otros posibles integrantes de este grupo empresarial que estarían fuera del país.
