La investigación de la Fiscalía y la Dian identificó 633 operaciones falsas que figuraban como envíos a Ecuador, pero que nunca ingresaron a ese país.
Publicado por: Redacción Vanguardia
Exportaciones ficticias de aceite de palma, soya y sus derivados habrían servido para ingresar a Colombia más de $425.000 millones, dinero al parecer de origen ilícito, entre 2020 y 2023.
Así quedó evidenciado en una investigación entre la Fiscalía General de la Nación y la Dian, que encontraron pruebas de que dichas mercancías nunca cruzaron la frontera con Ecuador, pero figuraban como exportadas por el puente internacional de Rumichaca.
Con estos hechos quedó en evidencia un entramado al interior de la Dian en el departamento de Nariño, relacionado con una presunta red dedicada a las exportaciones falsas.
Según se conoció, en la investigación realizada entre la Fiscalía General de la Nación y la Dian se revisaron documentos aduaneros, se cruzó información con autoridades ecuatorianas y se identificaron 633 exportaciones falsas. Las mercancías figuraban como exportadas, pero no existían registros de su ingreso a Ecuador.
Leonardo Quevedo, director especializado contra los delitos fiscales de la Fiscalía General de la Nación, explicó que la posible organización delictiva se dedicaba a simular exportaciones con destino a Ecuador para justificar el ingreso al país de más de $400.000 millones, presuntamente procedentes de actividades ilícitas.
Al parecer, para cometer estos delitos, el entramado habría involucrado cinco comercializadoras internacionales y una agencia de aduanas. Las comercializadoras eran las responsables de las exportaciones, mientras que la oficina tramitaba las declaraciones y los documentos necesarios para que parecieran legales.
El dinero de estas falsas exportaciones provenía de Estados Unidos, España, Panamá y Perú. Los registros señalan que dichos movimientos se realizaron durante por lo menos tres años.
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La operación dejó siete capturados: cuatro eran funcionarios de la Dian en Nariño
Según el reporte de las autoridades, producto de la investigación, siete personas fueron capturadas por estos hechos.
De hecho, cuatro de ellas se desempeñaban como funcionarias de la Dian en el municipio de Ipiales, en el departamento de Nariño. Fueron acusadas de certificar falsamente la salida de los cargamentos.
A los capturados, la Fiscalía les imputó los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir agravado y falsedad ideológica en documento público. Las dos primeras conductas fueron imputadas con circunstancias de agravación.
Además, en el transcurso de la investigación, las autoridades buscarán establecer posibles bienes y activos vinculados a estas actividades ilícitas.
“Se acabó la fiesta de la corrupción en la Dian. No habrá intocables”, advirtió el presidente Abelardo de la Espriella al referirse al entramado destapado en la Dian.
