En el caso colombiano, la actualización alcanza a decenas de nombres que durante años aparecieron en los registros de OFAC bajo diferentes designaciones.
Publicado por: Redacción Nacional
En una nueva actualización del Departamento del Tesoro, decenas de personas y empresas colombianas fueron retiradas de las listas de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, OFAC.
La medida, publicada el pasado lunes 5 de octubre, hace parte de un proceso de modernización de las listas de sanciones estadounidenses. Según el Departamento, entre los registros eliminados hay personas fallecidas, compañías que dejaron de operar y casos en los que la información disponible ya no era suficiente para realizar procesos adecuados de verificación.
Los nombres que fueron retirados de la lista
Entre las personas que aparecen en la actualización está Gabriel Galindo, también identificado como Francisco Javier Zuluaga Lindo y conocido con el alias de ‘Gordo Lindo’. Además: Piden a EE.UU. evaluar a Euclides Torres para la lista OFAC por sus vínculos políticos
También fueron retirados Luis Antonio Hernández Zea, conocido como ‘El Capitán’ y Ramón Alberto Quintero Sanclemente, alias ‘Don Tomás’ o ‘El Ingeniero’. La actualización también incluye a personas relacionadas con diferentes sociedades que figuraban en las listas estadounidenses.
En el caso empresarial aparecen nombres como Grupo Falcón S.A., Taxi Aéreo Antioqueño S.A., Agroganadera Los Santos S.A., Agroespinal S.A., Franzul S.A., Constructora Guadalest S.A., Hierros de Jerusalem S.A. y Ases de Competencia y Cía. S.A.
También fueron retiradas varias compañías del sector aeronáutico, entre ellas Aerovías Atlántico Ltda., conocida como Aeroatlántico, Aerocomercial Alas de Colombia e Intercontinental de Financiación Aérea S.A.
El documento de OFAC incluye además nombres alternativos y alias, por lo que la cantidad de registros puede ser superior al número de personas y empresas únicas involucradas.
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¿Qué significa salir de la lista OFAC?
La eliminación de una persona o compañía de una lista de sanciones de OFAC no equivale, por sí misma, a una declaración de inocencia frente a hechos investigados en Colombia o Estados Unidos.
OFAC administra diferentes programas de sanciones y sus listados son utilizados, entre otros objetivos, para impedir o restringir determinadas operaciones con personas y entidades designadas. Entre otras: Interpol confirma que no existen registros contra Petro, pero las sanciones de la OFAC siguen vigentes
Por ello, una eliminación modifica las restricciones derivadas de esa designación, pero no constituye automáticamente una decisión judicial sobre la responsabilidad penal de una persona.
¿Por qué EE. UU. retiró estos nombres de la lista?
U.S. Department of the Treasury explicó que las recientes eliminaciones hacen parte de una revisión para que las sanciones sean más precisas y efectivas.
La entidad también señaló que la información desactualizada o insuficiente puede generar coincidencias erróneas en los procesos de verificación que realizan bancos y empresas.
La actualización ocurre además mientras el Gobierno estadounidense revisa el alcance y funcionamiento de sus programas de sanciones. Más noticias: De La Espriella advierte nuevas medidas de EE. UU. tras retiro de visas a Martha Peralta y Euclides Torres
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De acuerdo con el Departamento del Tesoro, las eliminaciones buscan mantener listas que respondan a las prioridades actuales de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos.
