La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos acusó al Grupo Aval y a Corficolombiana por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero por el caso Odebrecht, y los multó con 60 millones de dólares por sobornos para quedarse con un contrato en Colombia.
Publicado por: Miguel Orlando Alguero
En la tarde de este jueves 10 de agosto, se conoció que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos acusó al Grupo Aval y a Corficolombiana por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero por el caso Odebrecht.
Esto se refiere al caso de la carretera Ruta del Sol Tramo II. Además, hay que aclarar que en el proyecto que se efectuó en Colombia, Corficolombiana, a través de una subsidiaria, tuvo una participación minoritaria.
En ese sentido, la orden de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) es una multa por 60 millones de dólares. De ese total, el Grupo Aval acordó pagar 40 millones de dólares y Corficolombiana lo hará con 20 millones de dólares.
Esta multa millonaria es por el pago de al menos 28 millones de dólares en sobornos para quedarse con un contrato en Colombia, reveló SEC.
Asimismo, el Departamento de Justicia y las agencias que investigan el caso llegaron a la conclusión de que no hay cargos contra el Grupo Aval ni contra Corficolombiana, de Luis Carlos Sarmiento Angulo, y por eso se abstuvieron de presentar cargos.
De esta manera, finalizaron las investigaciones contra el Grupo Aval y su subsidiaria Corficolombiana, en el caso de la carretera Ruta del Sol Tramo II.
Con este anuncio, tanto Corficolombiana como Grupo Aval dan por cerrado este capítulo.
Asimismo, la Justicia de Estados Unidos y la SEC reconocieron la extensa cooperación de Corficolombiana y Grupo Aval con las investigaciones y que, en los años transcurridos desde que ocurrieron los hechos, las empresas en mención aumentaron y mejoraron sus programas de cumplimiento y controles internos.
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Qué dice la Justicia estadounidense
“Los entornos de control laxos son un terreno fértil para las travesuras, como se ilustra aquí, donde los sobornos se financiaron a través de pagos realizados por facturas que carecían de documentación de respaldo y contratos por servicios vagamente descritos que generalmente se manejan internamente en lugar de terceros”, dijo Charles Cain, jefe de Unidad FCPA de la SEC.
Agregó que este caso destaca una vez más la importancia de que los emisores tengan suficientes controles contables internos sobre los pagos de terceros.
Según la orden de la SEC, Corficolombiana y un socio de empresa conjunta ganaron un contrato del gobierno colombiano para un proyecto de infraestructura vial de 328 millones de dólares en Colombia.
La SEC alega que Corficolombiana, a través de su expresidente y con el socio de la empresa conjunta, sobornó a funcionarios del gobierno de Colombia para obtener una extensión del contrato.
Al menos 28 millones de dólares en pagos ilícitos se pagaron con el conocimiento, aprobación y asistencia del expresidente de Corficolombiana.
De acuerdo con la orden de la SEC, Corficolombiana causó las violaciones de Grupo Aval y otorgó a Grupo Aval un beneficio financiero indebido por un total de aproximadamente 32 millones de dólares.
Escándalo Odebrecht en Colombia
En los últimos años, el escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht ha generado oleadas de indignación en Colombia, dejando al descubierto una red de sobornos y malversación de fondos que involucra a altos funcionarios y políticos.
Las causas de este escándalo se remontan a la década pasada, cuando Odebrecht logró obtener contratos millonarios para proyectos de infraestructura en el país.
El caso Odebrecht en Colombia se caracteriza por el soborno a funcionarios y el financiamiento ilegal de campañas electorales.
La empresa admitió haber pagado sobornos por más de 11 millones de dólares a cambio de obtener contratos lucrativos.
Estos fondos ilegales se utilizaron para asegurar la adjudicación de proyectos de gran envergadura, como la Ruta del Sol, una vía clave que conecta el centro del país con la Costa Caribe.
Las consecuencias de este escándalo han sido profundas y duraderas. En el ámbito político, ha erosionado la confianza de los ciudadanos en sus líderes, desencadenando protestas y demandas por una mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Numerosos políticos de alto nivel han sido señalados y algunos incluso han sido procesados y condenados por su participación en la trama de corrupción.
A nivel económico, el caso Odebrecht ha tenido un impacto negativo en la inversión extranjera y en la imagen del país ante los inversionistas internacionales.
a cancelación o retraso de proyectos de infraestructura importantes ha frenado el crecimiento económico y la creación de empleo. Además, la sanción económica impuesta a Odebrecht ha tenido efectos adversos en la industria de la construcción y en las empresas locales vinculadas a la compañía brasileña.
Es importante resaltar que el Grupo Aval y sus empresas no fueron directamente señalados como beneficiarios de los sobornos de Odebrecht ni estuvieron directamente involucrados en la trama de corrupción. La relación entre el Grupo Aval y el escándalo Odebrecht se centró principalmente en las investigaciones y cuestionamientos sobre el posible papel de Santiago Uribe Vélez en la mencionada sociedad.
