El nombre de Blanca Jazmín Becerra Segura era desconocido por los colombianos hasta julio de 2011, cuando el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, la nombró en una rueda de prensa, señalándola como la cabeza de una organización que había desfalcado a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian.
Publicado por: BOGOTÁ, COLPRENSA
El nombre de Blanca Jazmín Becerra Segura era desconocido por los colombianos hasta julio de 2011, cuando el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, la nombró en una rueda de prensa, señalándola como la cabeza de una organización que había desfalcado a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian.
Dos años después, la Fiscalía General continúa realizando las investigaciones que indican que este fraude no se habría centrado en Bogotá, sino que habría alcanzado diferentes regiones del país. Un grupo especial del ente acusador trabaja día a día, desde la llegada de Eduardo Montealegre al ente investigador, para tratar de esclarecerlo.
Pese a libertades que se han concedido en los últimos meses, en la Fiscalía consideran que las investigaciones y los procesos penales van por un buen camino. Menos optimista es Juan Ricardo Ortega, director de la Dian, quien considera que el país hasta ahora conoce la punta del iceberg.
¿Cómo fue el desfalco?
El llamado Cartel de la Dian empezó a conocerse con la judicialización de Blanca Jazmín Becerra Segura, considerada el “cerebro” del desfalco, de acuerdo a denuncia interpuesta por la Secretaría para la Transparencia de la Presidencia de la República.
Según lo ha manifestado la Fiscalía General, Becerra Segura “había conformado toda una organización delictiva”, con el objetivo de obtener devoluciones del impuesto del IVA. Como ex funcionaria de esta entidad, conocía cómo era el manejo de estos rembolsos.
Las autoridades ya establecieron que el modo de operar inició en el sector de la chatarra, con la creación de tres tipos de empresas. Una proveedora que compraba o vendía chatarra, otra empresa que compraba pagando el correspondiente impuesto y una tercera, que era una comercializadora internacional, dedicada a exportar, supuestamente, la mercancía.
Cuando la comercializadora exportaba, teóricamente, la chatarra tenía el derecho a que el Estado le devolviera el impuesto del IVA, pues así está consagrado como un beneficio tributario. Así, la empresa obtenía el dinero de la Dian, sin que realmente se hubiera realizado la exportación.
En la investigación la Fiscalía ha encontrado que estas empresas muchas veces tenían el mismo dueño o los propietarios tenían relaciones familiares. El dinero obtenido volvía a ingresar, con apariencia de legalidad, a la organización y se usaba para continuar con la operación de las empresas.
El desfalco a la DIAN que ha podido establecer el ente acusador alcanza hasta la fecha los 112 mil millones de pesos.
Nuevos casos
Un caso parecido al de Blanca Jazmín Becerra se está investigando en Medellón, donde, para la Fiscalía, el jefe de la organización es José Aldemar Moncada, un empresario paisa que realizaba acciones parecidas a las de Becerra, con compañías que pertenecían a sus familiares. Moncada tiene dos condenas en firme, por ocho y nueve años de prisión.
El desfalco, según el ente acusador, en la capital de Antioquia habría alcanzado los 30 mil millones de pesos. Las investigaciones no han parado y se espera descubrir casos similares en Barranquilla, Santa Marta, Pereira, Cúcuta, Cartagena, Ibagué y Manizales.
Los sectores que se verían involucrados en estas indagaciones serían de los textiles, los pegantes y el cuero. Para la Fiscalía, existe “una organización macrocriminal que se dedicaba a desfalcar a la DIAN”.
