miércoles 24 de noviembre de 2021 - 9:44 AM

Capturan a 20 supuestos responsables de lavado de activos por exportación ilegal de oro

La Fiscalía General de la Nación capturó y judicializó a 20 presuntos integrantes de una organización delictiva involucrados en el lavado de activos a través de la exportación ilegal de oro.
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El ente acusador constató que la organización contactó a mineros con bajos recursos económicos y sin herramientas para la extracción del metal y les ofreció su comercialización.

La organización habría adulterado los certificados de origen del oro ante la Agencia Nacional Minera (ANM) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para la exportación en Estados Unidos y la zona franca.

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De esta manera fueron enviados al exterior 8,1 toneladas, extraído en minas de diferentes departamentos del país (Antioquia, Chocó, Caldas, Bolívar y Córdoba).

Según la Fiscalía la actividad se realizó presuntamente entre 2015 y 2021.

Las capturas se realizaron en Quibdó (Chocó), Marmato (Caldas), Dosquebradas (Risaralda) y en Bello, San Roque, La Estrella, Caucasia, Rionegro, Yarumal y Medellín (Antioquia).

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En el procedimiento se incautaron además $320.000.000 en efectivo.

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