El ´Clan del Golfo´ utilizaría como fachada una empresa contratista de ingeniería, con multimillonarias operaciones en ocho departamentos colombianos. La representante por el partido Alianza Verde, Carolina Giraldo, denunció este hecho ayer, ante la Fiscal General de la Nación.
Publicado por: Unidad Investigativa
El representante a la Cámara por Santander, Óscar Villamizar Meneses, fue relacionado en una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, que involucra a otras personalidades del país por presuntos vínculos con una empresa contratista que le sirve de fachada, para lavado de activos, al cartel del narcotráfico conocido como ´Clan del Golfo´.
La empresa opera en ocho departamentos y casi dos decenas de municipios colombianos, de categoría seis. Se trata de la empresa Proicom S.A.S.
Sus socios son Hipólito Mendoza Zea, conocido con el alias de ´El Doctor´, y César Augusto Rincón González, capturados en 2021, por sus supuestos nexos con la estructura de testaferrato y lavado de activos al servicio de este cartel.
En investigación documental, Vanguardia confirmó que en diciembre de 2020, los Departamentos de Estado y del Tesoro, de los Estados Unidos, sancionaron a uno de los socios de alias ´El Doctor´ y de Rincón González, conocido con los alias de ´Messi´ o ´Candado´, por narcotráfico y lavado de dinero.
Hay que recordar que el Congresista santandereano fue integrante de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y primer vicepresidente del mismo órgano legislativo.
Nexos demostrados
La también representante a la Cámara por Risaralda e integrante del Partido Alianza Verde, Carolina Giraldo Botero, denunció en “El Reporte Coronell” de este miércoles, que el ´Clan del Golfo´, la organización delincuencial más grande de Colombia, estaría detrás de toda esta organización.
Explicó que el lazo entre esas empresas y la fachada del narcotráfico queda demostrada con las capturas de los principales implicados: Mendoza Zea y Rincón González, quienes aparecen en los estatutos y documentos de Cámara de Comercio de Proicom S.A.S.
Agregó que, justo en el momento en que “ellos ingresan a la empresa, está tiene una captalización atípica, que termina cuadruplicando su capital en menos de seis meses...”, mecanismo que, afirmó, aplicaban en otras empresas fachada ya denunciadas.
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Giraldo Botero presentó ayer mismo la denuncia ante la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo.
Proicom S.A.S. es una firma de ingeniería que ha tenido multimillonarios contratos de obras públicas en ocho departamentos de Colombia, de manera directa, o a través de sus asociados en consorcios y uniones temporales.
La denuncia
La representante Carolina Giraldo Botero afirmó que, los nexos con los dineros del Estado que ha tenido la organización delincuencial más grande de Colombia, han sido de manera directa o a través de sus asociados en consorcios y uniones temporales.
La contratación, explicó, estaría relacionada principalmente con alumbrado público. “En realidad, en nueve departamentos del país y dieciséis municipios, siendo el epicentro de la contratación, los departamentos de Risaralda y Caldas”.
Explicó que los tentáculos de esta organización dedicada al testaferrato y el lavado de activos, llegan “a municipios pequeños, de sexta categoría, donde nadie pone los ojos encima”.
El modus operandi, dijo, son empresas con su nombre o de papel, o a través de empresas de economía mixta, que “terminan casi que apropiándose de los alumbrados públicos de estos municipios”.
Uno de los mencionados, Hipólito Mendoza, ha tenido control sobre más de 3.000 bienes muebles e inmuebles, ganado y establecimientos de comercio. Todo avaluado en más de 250.000 millones de pesos, según la denuncia.
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A la Congresista Giraldo Botero le llama la atención que, “curiosamente”, alias “El Doctor” ha sacado tiempo para ser miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo, UTL, de Cristóbal Rodríguez Hernández, quien también fue representante a la Cámara, por Boyacá, a nombre del Partido de La U.
La denunciante lamentó que, en desarrollo de su investigación que comenzó en febrero de este año, aparezcan vinculados con estas empresas fachada del ´Clan del Golfo´, primero, el exrepresentante por Boyacá, Rodríguez Hernández.
Y luego, su compañero, en la Cámara de Representantes, el santandereano Óscar Villamizar Meneses, cuando fue el primer vicepresidente de la Cámara.
“Uno queda absolutamente sorprendido, porque cuando la Policía hace la captura, lo que dice en su comunicado es que este entramado está desde el año 2009 y aquí estuvieron trabajando en la Cámara en el año 2018 y 2019, antes de ser capturados...y, precisamente, todo lo de Proicom concide con estas fechas. Es decir que, cuando estaban trabajando aquí, ya esta estructura criminal estaba en juego...”
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Más socios
El otro socio de la compañía contratista que servía como fachada del ´Clan del Golfo´, según la denuncia, es César Augusto Rincón González, señalado por su presunta vinculación con este grupo delincuencial y la Oficina de Envigado.
La representante a la Cámara afirmó que, tanto Hipólito Mendoza Zea, alias de ´El Doctor´, como Rincón González, tendrían a su vez lazos con John Freddy Zapata Garzón, alias ‘Messi’ o ‘Candado’, y John Henry González Herrera, alias ‘Medio Labio’.
Según investigación publicada el 10 de enero de 2021 por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, con el título: “La historia secreta de ´Messi´, el capo de los $4 billones”, este sujeto era, hasta 2012, “un conductor intermunicipal de pasajeros en la calurosa región de Urabá...”
Allí “se rebuscaba trasladando remesas a zona rural de Carepa y Chigorodó (Antioquia)
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El mencionado personaje, sin ninguna explicación legal, pasaría después a ser dueño de hoteles, haciendas y constructora.
Su vida de “goce” y delitos terminó cuando un grupo de jueces de garantías avaló seguimientos e interceptaciones que, tras varios meses condujeron a su captura, lo que se aprovechó además para investigar sus vínculos con varios políticos.
Esta redacción investigó y encontró que, según nota publicada por el diario estadounidense Chicago Tribune, el 1 de diciembre de 2020, el Departamento de Estado, de EE.UU sancionó al presunto narcotraficante colombiano, Jhon Fredy Zapata Garzón.
Tanto el Departamento del Tesoro como el Departamento de Estado, de Estados Unidos, aseguraron que Zapata Garzón habría ayudado al cartel del ´Clan del Golfo´ a enviar varios miles de kilogramos de cocaína a través de Centroamérica y a lavar más de 1.000 millones de dólares”.
Según la información, Zapata Garzón, alias ‘Candado’ o ‘Messi’, era el presunto cabecilla de una red financiera de la que se valía el ´Clan del Golfo´ para ocultar sus ingresos y obtener contratos con alcaldías de la región.
En otro documento periodístico publicado por Infobae, el 2 de diciembre de 2020, bajo el título: “Alias ‘Candado’, el narco invisible que obtuvo contratos con las alcaldías de Urabá”, y que también conoció esta redacción, se concluyó que: “alias ‘Candado’ o ‘Messi’, hacía parte de una red financiera que, desde 2012, se unió al clan del Golfo”.
El objetivo, según esa información, “era adquirir, invertir, conservar, custodiar y administrar bienes muebles, inmuebles y empresas fachada, para lavar multimillonarias cifras de dinero”.
La nota periodística agrega que, “...Por este actuar delictivo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció la inclusión de Zapata, y tres de sus familiares, en la lista de sanciones por colaborar en el tráfico de drogas, de conformidad con la Ley Kingpin...”
Además, se le atribuye “el envío de 4.500 toneladas de cocaína y la financiación de campañas de elecciones locales”.
Vínculos con ´paramilitarismo´
En el caso de John Henry González Herrera, alias ´Medio Labio´, esta redacción conoció que, tiene un pasado ligado al narcotráfico y el lavado de activos.
Además, es primo hermano Daniel Rendón Herrera, alias ´Don Mario´, uno de los señalados exjefes paramilitar ligado al tráfico de cocaína.
‘Don Mario’ se consolidó en su momento como el hombre fuerte de la banda criminal de ‘Los Urabeños’, hoy ‘clan del Golfo’, y su primo ‘Medio Labio’ como su hombre de confianza, encargado de sus actividades ilícitas tras su captura y posterior extradición (abril de 2018) a Estados Unidos.
‘Medio Labio’, dijeron las autoridades, se ganó la confianza de varios capos, y terminó administrando los bienes de los hermanos Mejía Múnera (Los Mellizos), quienes fungieron como jefes de una red criminal que se hacía llamar ‘Los Nevados’.
‘Medio Labio’ fue capturado en 2008 por producción, tráfico y comercialización de narcóticos, y operaciones de lavado de activos ligadas a los movimientos criminales de ‘Don Mario’.
Las autoridades confirmaron que ‘Medio Labio’, entre 2011 y 2020, conformó, directamente y a través de terceros, 11 empresas fachada y adquirió varios bienes, para lavar activos en Atlántico, Meta y Vichada.
Pero en septiembre de 2021, mientras las autoridades lo investigaban, logró salir del país junto a su compañera sentimental, también vinculada con lavado de activos.
En su momento, eso prendió las alarmas frente a la posibilidad de que integrantes “de la rama judicial se estuvieran torciendo para beneficiar a delincuentes”, puntualizó la fuente.
Las cifras:
Por ahora se calcula que los contratos que ha tenido la empresa Proicom S.A.S. suman $22.000 millones, según evidencias entregadas a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo.
Esos contratos multimillonarios se han adjudicado en 8 departamentos y 12 muncipios colombianos: Bahía Solano, en Chocó; Chinchiná, Manizales, Samaná y Pácora, en Caldas; Marsella y Pereira, en Risaralda; Girardota, Antioquia; Puerto Inírida, Guainía; Puerto Rico, Caquetá; Purificación, Tolima; y Tame, Arauca.
Y a través de empresas que son accionistas de Proicom, también ha contratado sistemas de alumbrado en Cauca y Risaralda.
La denuncia ante la Fiscalía General de la Nación apunta a descubrir la manera en que la estructura delincuencial se nutre de dinero público y con la plata de los contribuyentes, para fortalecer su operación criminal.
